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寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司關(guān)于企業(yè)為控股子公司做擔保的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
公司及子公司受權(quán)對外開放最大擔保余額已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額100%，請投資者充足關(guān)心擔保風(fēng)險。
一、貸款擔保狀況簡述
寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于 2023年12月12日舉辦第三屆董事會第十五次會議、于2023年12月28日舉辦2023年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于擔保額度預(yù)計的議案》，做出如下決定：允許企業(yè)及下屬公司預(yù)計為銀行授信里的股權(quán)融資給予不得超過16.97億的貸款擔保，包含新增加貸款擔保及原來貸款擔保貸款展期或續(xù)險，在相關(guān)額度內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，在其中預(yù)計為負債率70%之上被擔保對象給予累計不超過5.93億的貸款擔保。以上擔保范圍包含但是不限于申請辦理融資擔保業(yè)務(wù)產(chǎn)生的融資類貸款擔保及其日常運營所發(fā)生的履行合同類貸款擔保。貸款擔保種類包括一般保證、連帶責(zé)任擔保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，公司及下屬企業(yè)因業(yè)務(wù)流程需辦理以上擔保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)流程，不用再行召開董事會或股東大會審議。在信用額度范圍之內(nèi)股東大會授權(quán)公司管理人員落實措施相關(guān)的事宜和簽定以上擔保額度里的相對應(yīng)文檔。以上授權(quán)有效期為公司發(fā)展2023年第四次臨時性股東大會審議通過日起至2023年年度股東大會完畢之日起計算。以上對外開放擔保額度都是基于公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開展情況的預(yù)估，假如自然年度企業(yè)新增加分公司，或生產(chǎn)運營具體情況產(chǎn)生變化，企業(yè)及下屬企業(yè)內(nèi)部可以進行擔保額度調(diào)濟，但調(diào)濟發(fā)生的時候負債率為70%之上被擔保對象僅可以從股東大會審議時負債率為70%之上被擔保對象處獲得擔保額度。
在相關(guān)股東會審核范圍之內(nèi)，公司近期執(zhí)行以下貸款擔保：企業(yè)分別是吉林長華汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“吉林長華”）、鄭州一彬汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“鄭州一彬”）在我國基本建設(shè)銀行股份有限公司慈溪市分行擔負最高額金額為貳仟萬元和肆仟萬元連帶責(zé)任擔保。
此次企業(yè)為下屬企業(yè)執(zhí)行擔保詳情如下：
企業(yè)：萬余元
二、被擔保人基本概況
（一）吉林長華
1、名字：吉林長華汽車零部件有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91220381691036837Q
3、成立日期：2009年9月9日
4、公司注冊地址：吉林公主嶺開發(fā)區(qū)東勝路5號
5、法人代表：王建華
6、注冊資金：800萬余元
7、業(yè)務(wù)范圍：汽車零部件五金交電的生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、市場銷售，原材料、模具銷售，裝卸搬運、搬家運輸，從業(yè)商品的外貿(mào)業(yè)務(wù)，工業(yè)廠房、場地租用，機械設(shè)備租賃。
8、是否屬于失信執(zhí)行人：否
9、與上市公司的關(guān)聯(lián)性：本公司全資子公司。
10、產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖
11、關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè)：萬余元
（二）鄭州一彬
1、名字：鄭州一彬汽車零部件有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91410100058763262H
3、成立日期：2012年11月28日
4、公司注冊地址：鄭州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（鄭州市國際物流園區(qū)）菊芳路東段路北
5、法人代表：王建華
6、注冊資金：3,000萬余元
7、業(yè)務(wù)范圍：汽車零部件、五金沖壓件的生產(chǎn)與銷售；汽車美容裝飾件及儀表盤件裝飾圖案；貨物或技術(shù)進出口。
8、是否屬于失信執(zhí)行人：否
9、與上市公司的關(guān)聯(lián)性：本公司全資子公司。
10、產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖
11、關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè)：萬余元
三、保證合同主要內(nèi)容
企業(yè)為吉林長華、鄭州一彬在我國基本建設(shè)銀行股份有限公司慈溪市分行最高額金額為貳仟萬元和肆仟萬元融資擔保業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔保，簽署《本金最高額保證合同》，擔保合同關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：
1、確保合同簽訂方：
（擔保人）：寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司。
（債務(wù)人）：建設(shè)銀行股份有限公司慈溪市分行。
2、保證方式：連帶責(zé)任擔保。
3、保證范圍：主合同項下的本金余額；及其貸款利息（含利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、裁決書或民事調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)翻倍支付分債務(wù)利息、借款人應(yīng)向乙方收取的別的賬款（包含但是不限于承包方墊款的相關(guān)服務(wù)費、通訊器材費、附加費、個人信用項下收益人回絕承擔相關(guān)銀行收費等）、承包方為實現(xiàn)債權(quán)與擔保權(quán)而出現(xiàn)的一切費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費報銷、執(zhí)行費、擔保費、拍賣費、公證費用、送到費、公告費、律師代理費等）。
4、擔保期限：
（1）本合同項下的擔保期限按承包方為借款人進行辦理每筆信貸業(yè)務(wù)分別計算，即自每筆信貸業(yè)務(wù)主合同簽署日起至債務(wù)人在該主合同項下的債務(wù)履行期限期滿今后三年止。
（2）承包方與借款人就主合同項下債務(wù)履行期限達到貸款展期合同的，擔保期限至貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之今后三年止。貸款展期不用經(jīng)擔保人允許，擔保人仍要承擔連帶保證責(zé)任。
（3）如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，承包方公布負債提早到期，擔保期限至負債提早期滿之今后三年止。
5、擔保額度：
四、股東會建議
此次企業(yè)為控股子公司提供連帶責(zé)任保證擔保為公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司運營正常的，因而此次執(zhí)行擔保風(fēng)險較小。與此同時，此次貸款擔保根據(jù)公司《章程》與法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將有利于得到業(yè)務(wù)發(fā)展資本金，根據(jù)公司共同利益，為股東營造良好的收益，不存在損害公司與中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。
五、總計對外擔保及貸款逾期貸款擔保金額
截至本公告日，公司及子公司對外擔保(含企業(yè)對員工提供擔保、下屬企業(yè)為提供擔保、下屬企業(yè)為下級提供擔保）最大擔保余額金額為131,400.00萬余元（占公司總最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額比例為178.93%）；公司及其子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔?？傆囝~為rmb0.00萬余元（占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為0.00%）。到目前為止，無貸款逾期貸款擔保、無涉及到訴訟貸款擔保。
六、備查簿文檔
1、《本金最高額保證合同》；
2、第三屆董事會第十五次會議決定；
3、2023年第四次股東大會決議會議決議。
特此公告。
寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年03月14日
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