我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門合興印刷有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第六屆董事會第十九次大會于2024年3月8日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)中心2棟樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合的舉辦。此次股東會會議報(bào)告已經(jīng)在2024年3月3日傳出，并得到執(zhí)行董事確定。企業(yè)這屆股東會有執(zhí)行董事7人，親身出席會議的執(zhí)行董事7人。監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長許曉光老先生集結(jié)并主持。

經(jīng)與會董事用心決議，以投票選舉方法已通過下列決定：

一、會議以7 票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于不向下修正“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》;

董事會充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多種因素，根據(jù)對公司未來穩(wěn)定發(fā)展的信心和實(shí)際價(jià)值的分析，確定此次不往下調(diào)整“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，與此同時(shí)不久的將來三個(gè)月內(nèi)（即2024年3月9日至2024年6月8日），如再度開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年6月9日再次開始計(jì)算，若再度開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款，到時(shí)候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月9日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于不向下修正合興轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

特此公告。

廈門合興印刷有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二四年三月八日

證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公示序號：2024-010號

債卷編碼：128071 債卷通稱：合興可轉(zhuǎn)債

廈門合興印刷有限責(zé)任公司有關(guān)

不往下調(diào)整合興轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年2月9日開始計(jì)算，截止到2024年3月8日，廈門合興印刷有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格90%的情況，已開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款。

2、公司在2024年3月8日舉辦第六屆董事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會確定此次不往下調(diào)整“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，與此同時(shí)不久的將來三個(gè)月內(nèi)（即2024年3月9日至2024年6月8日），如再度開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年6月9日再次開始計(jì)算，若再度開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款，到時(shí)候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

（一）首發(fā)上市狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]974號）審批，公司在2019年8月16日發(fā)行了595.75萬多張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額59,575.00萬余元。

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2019]547號”文允許，企業(yè)59,575萬余元可轉(zhuǎn)債于2019年9月16日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷中文簡稱“合興可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128071”。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)法律法規(guī)和《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，合興可轉(zhuǎn)債自2020年2月24日起可交換為公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.38元/股。

因?yàn)楣緢?zhí)行2019年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，合興可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的4.38元/股調(diào)整至4.28元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年6月4日起生效；

因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，合興可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的4.28元/股調(diào)整至4.18元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年7月9日起起效；

因?yàn)楣緢?zhí)行2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，合興可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的4.18元/股調(diào)整至4.04元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月8日起起效；

因?yàn)楣緢?zhí)行2022年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，合興可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的4.04元/股調(diào)整至3.92元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月14日起起效。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日和2023年7月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

到目前為止，“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.92元/股。

二、“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)間的較高者，且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及其票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，一定會在證監(jiān)會特定信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

股價(jià)自2024年2月9日起止2024年3月8日期內(nèi)，出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%的情況，已開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款。

董事會充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多種因素，根據(jù)對公司未來穩(wěn)定發(fā)展的信心和實(shí)際價(jià)值的分析，為確立投資人預(yù)估，公司在2024年3月8日舉辦第六屆董事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，確定此次不往下調(diào)整“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。與此同時(shí)不久的將來三個(gè)月內(nèi)（即2024年3月9日至2024年6月8日），如再度開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年6月9日再次開始計(jì)算，若再度開啟“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款，到時(shí)候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“合興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廈門合興印刷有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二四年三月八日