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無錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司有關(guān)投資設(shè)立控股子公司的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：上海市九宇道汽車零部件有限責(zé)任公司
● 投資額：注冊(cè)資金9,311.1419萬余元
● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范
子公司成立后受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營管理等多種因素，將來經(jīng)營情況和利潤有待觀察風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過建立和完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方法、財(cái)務(wù)管理和高效的績效管理體系，確保分公司平穩(wěn)良性發(fā)展。
一、境外投資簡述
（一）境外投資的相關(guān)情況
因未來發(fā)展計(jì)劃的需求，進(jìn)一步完善企業(yè)市場(chǎng)布局，無錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）在上海市臨港新片區(qū)投資設(shè)立控股子公司上海市九宇道汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“上海市九宇道”或“分公司”），該分公司已完成工商企業(yè)注冊(cè)并取得營業(yè)執(zhí)照。
（二）決議狀況
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
（三）關(guān)聯(lián)方交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)狀況
此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資方向基本概況
1、公司名字：上海市九宇道汽車零部件有限責(zé)任公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MADCX3C30U
3、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）
4、注冊(cè)資金：9,311.1419萬余元
5、法人代表：錢犇
6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：汽車零配件零售；標(biāo)準(zhǔn)件市場(chǎng)銷售；電子測(cè)量儀器市場(chǎng)銷售；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。
7、關(guān)鍵投資者的股權(quán)比例：公司出資9,311.1419萬余元，占公司注冊(cè)資本100.00%。
8、自有資金及投資方式：注資來源為企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)，投資方式為貨幣出資。
三、境外投資對(duì)上市公司的危害
此次境外投資設(shè)立子公司根據(jù)公司中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，將有利于掌握領(lǐng)域發(fā)展的機(jī)遇，進(jìn)一步完善企業(yè)在上海的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略部署，能夠更好地回應(yīng)客戶滿意度，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資根據(jù)公司和全體股東利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情況。
四、境外投資的風(fēng)險(xiǎn)提示
子公司成立后受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營管理等多種因素，將來經(jīng)營情況和利潤有待觀察風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過建立和完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方法、財(cái)務(wù)管理和高效的績效管理體系，確保分公司平穩(wěn)良性發(fā)展。
公司董事會(huì)將密切關(guān)注此次境外投資事項(xiàng)工作進(jìn)展，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露有關(guān)進(jìn)度，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
無錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月8日
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