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廈門(mén)信達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)信達(dá)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第十二屆股東會(huì)二〇二四本年度第三次會(huì)議通告于2024年3月1日以書(shū)面方法傳出，并且于2024年3月6日以通信方式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。本次會(huì)議由老總李植煌老先生組織，企業(yè)監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席。此次召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真決議，根據(jù)以下幾點(diǎn)：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于全面修訂公司〈獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度〉的議案》。
網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。
此次修訂后，原相對(duì)應(yīng)規(guī)章制度同時(shí)廢止。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（二）表決通過(guò)《關(guān)于全面修訂公司〈董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法〉的議案》。
網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》改名為《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》并進(jìn)行全方位修定，此次全方位修訂后，原相對(duì)應(yīng)管理?xiàng)l例同時(shí)廢止。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）表決通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈問(wèn)責(zé)制度〉的議案》。
網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司問(wèn)責(zé)制度》改名為《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究管理制度》并進(jìn)行修訂，此次修訂后，原相對(duì)應(yīng)規(guī)章制度同時(shí)廢止。
《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究管理制度》全篇刊登于2024年3月8日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1、廈門(mén)信達(dá)有限責(zé)任公司第十二屆股東會(huì)二〇二四本年度第三次會(huì)議決定；
2、廈門(mén)信達(dá)有限責(zé)任公司第十二屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)二〇二四本年度第三次會(huì)議審查意見(jiàn)；
3、廈門(mén)信達(dá)有限責(zé)任公司第十二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)二〇二四本年度第二次會(huì)議審查意見(jiàn)。
特此公告。
廈門(mén)信達(dá)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二四年三月八日
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