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天津港口有限責任公司十屆十三次臨時董事會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、董事會召開狀況
企業(yè)十屆十三次臨時董事會于2024年3月7日以通訊表決形式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。會議由董事長劉慶順老先生集結(jié)。大會工作的通知、舉辦、決議程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
二、董事會審議狀況
1.表決通過《天津港股份有限公司關(guān)于申請焦炭等貨類期貨交割倉庫資格的議案》
為逐步完善本身作用，推動港口裝卸物流服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好地服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟，公司決定向大連商品交易所申請辦理焦碳、煤碳、鐵礦砂三個品種特定交割倉庫資質(zhì)。此項目有益于進一步拓展港口服務(wù)作用，推動焦碳等貨類貨運量提高，提高企業(yè)業(yè)務(wù)流程盈利。
允許9票，抵制0票，放棄0票。
2.表決通過《天津港股份有限公司關(guān)于制定〈天津港股份有限公司獨立董事專門會議實施細則〉的議案》
允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
天津港口有限責任公司股東會
2024年3月7日
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