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光大銀行有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定公示
行內(nèi)股東會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年3月7日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京西城太平橋街道25號(hào)中國(guó)光大核心A座三層會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等
光大銀行有限責(zé)任公司（通稱行內(nèi)）2024年第一次股東大會(huì)決議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由行內(nèi)股東會(huì)集結(jié)，監(jiān)事會(huì)主席、銀行行長(zhǎng)王志恒老師為此次會(huì)議主席。
（五）行內(nèi)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、行內(nèi)在位執(zhí)行董事11人，應(yīng)邀出席4人，吳利軍老總、姚威執(zhí)行董事、李巍執(zhí)行董事、邵瑞慶獨(dú)董、李引泉獨(dú)董、劉世平獨(dú)董、黃志凌獨(dú)董因別的國(guó)家公務(wù)未出席本次會(huì)議；
2、行內(nèi)在位公司監(jiān)事8人，應(yīng)邀出席4人，吳俊豪公司監(jiān)事、李銀中公司監(jiān)事、王喆公司監(jiān)事、楊文化藝術(shù)公司監(jiān)事因別的國(guó)家公務(wù)未出席本次會(huì)議；
3、行內(nèi)董事長(zhǎng)助理張旭陽(yáng)老先生出席本次會(huì)議，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)競(jìng)選崔勇老師為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)競(jìng)選齊曄女性為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)競(jìng)選楊兵兵老師為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無(wú)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京君合律師事務(wù)所
侓師：孫鳳敏、牛雪
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議
此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和決議程序流程等事項(xiàng)合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議表決結(jié)果合理合法、合理。
四、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
有關(guān)光大銀行有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
光大銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月7日
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