我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貴州輪胎有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月5日舉辦第八屆董事會第二十五次大會，審議通過了《關(guān)于越南公司實施年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎智能制造項目的議案》，現(xiàn)就主要內(nèi)容公告如下：

一、項目推進(jìn)情況簡述

按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)，為提高企業(yè)全球化發(fā)展新動能，完成全球化、智能化系統(tǒng)、生態(tài)化發(fā)展趨勢新跨越的運營指導(dǎo)方針，融合越南地區(qū)一期年產(chǎn)量120萬個全鋼子午線輪胎項目及二期年產(chǎn)量95萬個性能卓越全鋼子午線輪胎項目建成后情況和國際市場的具體情況，企業(yè)海外國有獨資二級子公司前進(jìn)輪胎（越南地區(qū)）有限公司（下稱“越南地區(qū)企業(yè)”）擬投資建設(shè)年產(chǎn)600萬個半鋼子午胎智能制造項目（下稱“新項目”、“該項目”）。工程總投資為22,776.32萬美金，在其中：基礎(chǔ)建設(shè)19,688.67萬美金、建設(shè)期利息205.80萬美金、周轉(zhuǎn)資金2,881.85萬美金。為確保項目的順利推進(jìn)及依據(jù)越南地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)要求，企業(yè)擬通過向控股子公司貴州省前進(jìn)輪胎投資有限責(zé)任公司增資擴股時向越南地區(qū)企業(yè)增資6,832.90萬美金，其他資產(chǎn)向銀行申請貸款。

此次事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項不用提交股東大會審議。

二、項目實施主體

公司名字：ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO.,LTD (中文名字：前進(jìn)輪胎（越南地區(qū)）有限公司)

公司注冊地址：越南地區(qū)前江省新?？h新立村第一社鶴城工業(yè)園區(qū)第105，106，107，108，109A，109B，109C，109D，110A2號地塊

法人代表：劉勇、付洪江

注冊資金：310,489,109.7萬越南盾，等同于13,558.4764萬美金

成立日期：2019年3月6日

備案運營領(lǐng)域：生產(chǎn)制造橡膠制品（小細(xì)節(jié)：生產(chǎn)制造、市場銷售車胎、塑膠及相關(guān)產(chǎn)品），行業(yè)代碼：2211；生產(chǎn)制造橡塑制品（小細(xì)節(jié)：生產(chǎn)制造、市場銷售車胎、塑膠及相關(guān)產(chǎn)品）。行業(yè)代碼：2219；車輛和其它機動車配件和零部件的生產(chǎn)制造。行業(yè)代碼：2930。

股權(quán)關(guān)系：公司全資子公司貴州省前行投資有限責(zé)任公司擁有其100%股份。

財務(wù)報表：最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

企業(yè)：rmb 元

越南地區(qū)企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

三、項目基本情況

1、項目規(guī)劃：年產(chǎn)量600萬個半鋼子午胎智能制造項目

2、建設(shè)地址：越南地區(qū)前江省新?？h鶴城工業(yè)園區(qū)

3、投資：項目總投資為22,776.32萬美金，在其中：基礎(chǔ)建設(shè)19,688.67萬美金、建設(shè)期利息205.80萬美金、周轉(zhuǎn)資金2,881.85萬美金。

4、自有資金：自籌資金及銀行借款。

5、項目實施進(jìn)度：開發(fā)周期12月，第2、3年建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)率是60%、80%，第4年投產(chǎn)，做到設(shè)計生產(chǎn)能力。

6、項目建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)量600萬個半鋼子午胎

7、財務(wù)效益預(yù)測分析：在工程正常的建設(shè)運營的情形下，預(yù)計可完成年平均新增加銷售額18,998.69萬美金，年平均資產(chǎn)總額2,861.65萬美金。

新項目企業(yè)所得稅前投資收益率為6.88年（含經(jīng)營期），企業(yè)所得稅之后的投資收益率為7.19年（含經(jīng)營期）。新項目總投資收益率為13.32%。

8、產(chǎn)品定位：國外。

四、存在的風(fēng)險

1、審核風(fēng)險性

本項目屬于境外投資項目，有待得到當(dāng)?shù)卣?、商?wù)接待、改辦等有關(guān)部門及越南地區(qū)有關(guān)部門審核或備案后方可實施，能否獲得準(zhǔn)許或備案有待觀察。

2、海外投資風(fēng)險性

該項目將于越南地區(qū)執(zhí)行，雖然公司已在越南地區(qū)執(zhí)行了一、二期項目，具備在印度投資項目建設(shè)運營水平，但是由于越南的法律法規(guī)、制度體系及政冶、經(jīng)營環(huán)境和國內(nèi)都存在區(qū)別，如果企業(yè)不能及時積極應(yīng)對越南投資的復(fù)雜環(huán)境或越南投資自然環(huán)境產(chǎn)生變化，將會導(dǎo)致加盟項目達(dá)不到預(yù)期經(jīng)濟效益。

3、新項目無法產(chǎn)生預(yù)期收益率風(fēng)險

項目的可行性及預(yù)估經(jīng)濟收益都是基于現(xiàn)階段的宏觀經(jīng)濟形勢、越南地區(qū)稅款勞務(wù)公司等舉措、市場情況、國家產(chǎn)業(yè)政策、供求關(guān)系、領(lǐng)域技術(shù)實力、價格行情等目前情況基礎(chǔ)上實施的有效預(yù)測分析，因為項目執(zhí)行需要一定周期時間，若在實施過程中上述因素存在重大不利變化，可能造成新項目發(fā)生項目實施進(jìn)度延遲或項目開工建設(shè)企業(yè)難以實現(xiàn)預(yù)估生產(chǎn)能力總體目標(biāo)、生產(chǎn)能力不能完全消化吸收及其難以實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。

五、新項目投資的目的和對公司的影響

越南地區(qū)生產(chǎn)地基本建設(shè)屬于公司“雙產(chǎn)業(yè)基地”戰(zhàn)略規(guī)劃不可或缺的一部分，有利于不斷提升企業(yè)產(chǎn)品、成本與服務(wù)項目三大競爭能力，助力公司盡早實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和全球化、智能化系統(tǒng)、生態(tài)化高質(zhì)量發(fā)展的。該項目是結(jié)合公司越南地區(qū)新項目分三期開展的整體規(guī)劃，融合越南地區(qū)一、二期項目建成后狀況及國內(nèi)外市場的需求明確?，F(xiàn)階段越南地區(qū)一期年產(chǎn)量120萬個全鋼子午線輪胎新項目和越南二期年產(chǎn)量95萬個性能卓越全鋼子午線輪胎新項目，除二期項目里的5萬個農(nóng)牧業(yè)子午胎正在進(jìn)行中產(chǎn)品檢測外，都處于滿產(chǎn)滿銷情況。該項目建成投產(chǎn)后，將提升整個工廠生產(chǎn)量，降低成本，進(jìn)一步拓展企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展空間和營運能力，夯實提升公司的全世界人才吸引力。

特此公告。

貴州輪胎有限責(zé)任公司股東會

2024年3月6日

證券代碼：000589 股票簡稱：貴州輪胎 公示序號：2024-016

債卷編碼：127063 債卷通稱：貴輪換債

貴州輪胎有限責(zé)任公司第八屆董事會第二十五次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貴州輪胎有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）關(guān)于召開第八屆董事會第二十五次大會工作的通知于2024年3月1日以專人送達(dá)、電子郵箱、電話等方式給各位執(zhí)行董事傳出，大會于2024年3月5日早上在公司辦公樓三樓會議室舉辦。大會應(yīng)出席的執(zhí)行董事9人，具體出席的執(zhí)行董事9人（在其中執(zhí)行董事劉獻(xiàn)棟先生和獨董楊大賀先生以通信方式出席會議及決議），整體公司監(jiān)事和其它高管人員列席，合乎《公司法》和有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會議由老總黃舸舸老先生組織，與會董事對提案展開了充足決議，建立如下所示決定：

一、以9票允許、0票反對、0票放棄審議通過了《關(guān)于越南公司實施年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎智能制造項目的議案》。

按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)，為提高企業(yè)全球化發(fā)展新動能，完成全球化、智能化系統(tǒng)、生態(tài)化發(fā)展趨勢新跨越的運營指導(dǎo)方針，融合越南地區(qū)一期年產(chǎn)量120萬個全鋼子午線輪胎項目及二期年產(chǎn)量95萬個性能卓越全鋼子午線輪胎項目建成后情況和國際市場的具體情況，企業(yè)海外國有獨資二級子公司前進(jìn)輪胎（越南地區(qū)）有限公司（下稱“越南地區(qū)企業(yè)”）擬投資建設(shè)年產(chǎn)600萬個半鋼子午胎智能制造項目（下稱“新項目”、“該項目”）。工程總投資為22,776.32萬美金，在其中：基礎(chǔ)建設(shè)19,688.67萬美金、建設(shè)期利息205.80萬美金、周轉(zhuǎn)資金2,881.85萬美金。為確保項目的順利推進(jìn)及依據(jù)越南地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)要求，企業(yè)擬通過向控股子公司貴州省前進(jìn)輪胎投資有限責(zé)任公司增資擴股時向越南地區(qū)企業(yè)增資6,832.90萬美金，其他資產(chǎn)向銀行申請貸款。

本議案開會已獲得企業(yè)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會全票表決通過。此次事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項不用提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于越南公司實施年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎智能制造項目的公告》。

特此公告。

貴州輪胎有限責(zé)任公司股東會

2024年3月6日