（里接B10版）

二、備查簿文檔

1、郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月4日

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：公司在2024年3月1日舉辦第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年3月19日（星期二）在下午14:50。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為 2024年3月19日早上9:15一9:25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00。

根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年3月19日9:15至2024年3月19日15：00的任意時(shí)間；

召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：此次會(huì)議的除權(quán)日為2024年3月14日。

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于該除權(quán)日在下午15:00收盤的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東

（2）董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福成大道1號(hào)昂貴白金城會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議的事宜

（一）提議具體內(nèi)容：

（二）提案具體內(nèi)容公布狀況：

之上事宜經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和談第五屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年3月4日企業(yè)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》與《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》中的相關(guān)介紹。本次股東大會(huì)決議事宜具有合理合法、全面性。之上獨(dú)董、非獨(dú)立董事、非職工代表監(jiān)事的競(jìng)選分別進(jìn)行表決，且均采取累積投票制。在其中三名獨(dú)董考生的任職要求和主動(dòng)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。公司監(jiān)事侯選人入選后將和企業(yè)職工代表監(jiān)事所組成的第六屆職工監(jiān)事。提議6.00《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》須經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

1、登記時(shí)間：2024年3月18日早上09:00一11:30，在下午13:30一17:00。

2、備案地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號(hào)昂貴白金城證券事務(wù)部。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、持倉(cāng)清單等股東賬戶卡備案。

（2）公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、持倉(cāng)明細(xì)、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)，出席人身份證登記。

（3）授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡、持倉(cāng)清單等股東賬戶卡備案（授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件）。

（4）外地公司股東憑之上有關(guān)證件的信件、傳真件登記信息，需要在2024年3月18日在下午17點(diǎn)之前送到或傳真至企業(yè)證券事務(wù)部（請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。

我們公司拒絕接受手機(jī)備案。

五、參加網(wǎng)上投票的具體操作程序流程

本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深交所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票后實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

六、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

（1）大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：袁志勇、袁劍

（2）聯(lián)系方式：0735-2659859

（3）發(fā)傳真：0735-2659812

（4）電子郵件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）郵編：423000

（6）通信地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號(hào)昂貴白金城證券事務(wù)部

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議股東吃住、交通等費(fèi)用自理。

3、出席會(huì)議的公司股東須持登記中常列明的文檔。

六、備查簿文檔

1、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；

2、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月4日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362716”；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“昂貴網(wǎng)絡(luò)投票”

2. 認(rèn)股權(quán)證的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：不適合

3. 填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投 0 票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

本次股東大會(huì)競(jìng)選董事、公司監(jiān)事的議案，公司股東所擁有的競(jìng)選投票數(shù)如下所示： （1）提案1《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，非獨(dú)立董事侯選人為5人。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×5。公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在5位非獨(dú)立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（2）提案2《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，董事侯選人為3人。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3。公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中任意分派，數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（3）提案3《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，公司監(jiān)事侯選人為2人。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2。公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中任意分派，數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月19日早上9:15，截止時(shí)間為2024年3月19日在下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

授權(quán)書(shū)

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并且對(duì)以下提案網(wǎng)絡(luò)投票。

假如受托人未對(duì)以下提案作出實(shí)際決議標(biāo)示，被委托人能夠委托決議，其行使表決權(quán)的代價(jià)均是自己（本公司）擔(dān)負(fù)。

受托人對(duì)以下提案決議如下所示：

受托人名字或名稱(蓋章)： 受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)：

或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書(shū)有效期： 授權(quán)委托時(shí)間：2024年 月 日

附表：

1、未填、錯(cuò)填、筆跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或者未投的表決票視作放棄；

2、授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。

證券代碼：002716 股票簡(jiǎn)稱：金貴銀業(yè) 公示序號(hào)：2024-016

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年3月1日舉辦第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》，有關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、 擬變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱的解釋

二、 擬變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱的主要原因表明

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于同意郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2024]174號(hào)）審批了公司為湖南有色產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“湖南有色集團(tuán)公司”）和湖南黃金集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的湖南省寶山區(qū)稀有金屬煤業(yè)有限公司100%股份，并向湖南有色集團(tuán)公司發(fā)行股份募集配套資金。

公司控股股東調(diào)整為湖南有色集團(tuán)公司，控股股東調(diào)整為湖南省國(guó)資委。此次重大重組將優(yōu)質(zhì)礦山開(kāi)采資產(chǎn)注入金貴銀業(yè)，企業(yè)鉛、銀鈦精礦自有率大幅度提高，白金生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提升。為進(jìn)一步突出企業(yè)主業(yè)，重構(gòu)品牌形象，提升品牌影響力，公司擬變更公司名稱為“湖南省白金有限責(zé)任公司”及股票簡(jiǎn)稱調(diào)整為“湖南省白金”。

此次變動(dòng)已獲得湖南有色集團(tuán)公司許可的，并已經(jīng)取得市場(chǎng)監(jiān)管部門的名字預(yù)審批。此次變動(dòng)合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）第7.7.10條的規(guī)定，更有助于突顯公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)點(diǎn)、與公司戰(zhàn)略規(guī)劃更為配對(duì)，有利于提升企業(yè)形象和品牌影響力，是公司管理人員的謹(jǐn)慎管理決策，不會(huì)有運(yùn)用變動(dòng)名字危害股價(jià)、欺詐投資人的個(gè)人行為。此次發(fā)生變更企業(yè)股票簡(jiǎn)稱來(lái)自發(fā)生變更公司名字，不會(huì)有與其它上市企業(yè)股票簡(jiǎn)稱同樣、類似或是只以領(lǐng)域通用名做為股票簡(jiǎn)稱等有關(guān)情況，符合有關(guān)法律政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)要求。

三、 獨(dú)董建議

審核確認(rèn)，公司獨(dú)立董事覺(jué)得：企業(yè)本次擬變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱事項(xiàng)符合規(guī)定法律法規(guī)和法規(guī)規(guī)定，根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)生變更公司名字與股票簡(jiǎn)稱與公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略更為配對(duì)。此次變動(dòng)不會(huì)有運(yùn)用變更公司名稱及股票簡(jiǎn)稱影響公司股票交易價(jià)格、欺詐投資人等情況，根據(jù)公司和全體股東的利益，我們同意變更公司名稱和股票簡(jiǎn)稱的事宜。

四、其他事宜表明

1.本次擬變更公司名稱和股票簡(jiǎn)稱早已深圳交易所審批情況屬實(shí)，企業(yè)證券代碼“002716”保持一致。

2.此次變更事項(xiàng)有待提交公司股東大會(huì)審議，并獲得市場(chǎng)監(jiān)管部門許可的。我們公司能否取得有關(guān)準(zhǔn)許有待觀察，存有改動(dòng)、調(diào)節(jié)的概率，因而股東會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)授權(quán)公司管理人員依據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，辦理公司名稱工商變更等相關(guān)事宜。

3.公司將根據(jù)上述事項(xiàng)工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

1．第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2．獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月4日