資訊頻道
五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司關(guān)于不往下調(diào)整“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 截止到2024年2月29日，五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股存有持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%（14.54元/股×85%=12.36元/股）的情況，已開(kāi)啟“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
● 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。與此同時(shí)不久的將來(lái)三個(gè)月內(nèi)（即2024年3月1日至2024年5月31日），若再度開(kāi)啟“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年6月1日起重算，若再度開(kāi)啟“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3416號(hào)）審批，公司在2021年12月8日發(fā)行了670.00萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100.00元，發(fā)售總金額67,000.00萬(wàn)余元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2021〕500號(hào)文允許，企業(yè)67,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換債券于2021年12月30日上海證券交易所掛牌出售，債卷通稱“特紙可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111002”。
依據(jù)《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的日期為2022年6月14日至2027年12月7日（遇有國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另行還息），初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.50元/股。歷年來(lái)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)如下：
1、因?yàn)楣緢?zhí)行2021年年度權(quán)益分派，“特紙可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月23日起調(diào)整至18.20元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年6月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)施2021年年度權(quán)益分派調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-046）。
2、因達(dá)到《募集說(shuō)明書(shū)》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)分別在2022年9月30日、2022年10月17日舉辦第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議2022年第二次股東大會(huì)決議，大會(huì)均審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，自2022年10月19日起，“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由18.20元/股調(diào)整至14.70元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年10月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向下修正“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-065）。
3、因?yàn)楣緢?zhí)行2022年年度權(quán)益分派，“特紙可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月15日起調(diào)整至14.54元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年6月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-052）。
二、此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容
依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款要求：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前1個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)。若在前述30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。”
截至本公告披露日，企業(yè)股票存有持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%（14.54元/股×85%=12.36元/股）的情況，已開(kāi)啟“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)變化等多種因素危害，目前股價(jià)無(wú)法恰當(dāng)反映企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)際價(jià)值。董事會(huì)為了維護(hù)整體投資者的利益，及其對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信，于2024年2月29日舉辦第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。與此同時(shí)不久的將來(lái)三個(gè)月內(nèi)（即2024年3月1日至2024年5月31日），若再度開(kāi)啟“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年6月1日起重算，若再度開(kāi)啟“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“特紙可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年3月1日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2