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新鄉(xiāng)化纖有限責(zé)任公司第十一屆股東會(huì)第十次會(huì)議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
（一）股東會(huì)會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在10日前以書面方法傳出。
（二）董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間也、位置和方法：此次股東會(huì)于2024年2月28日早上9:00在公司辦公樓116會(huì)議室召開，大會(huì)以現(xiàn)場方法進(jìn)行表決。
（三）企業(yè)實(shí)際有執(zhí)行董事9人，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加董事人數(shù)9人，具體出席會(huì)議的董事人數(shù)9人。（在其中：授權(quán)委托出席的執(zhí)行董事0人，以通訊表決方法出席會(huì)議的執(zhí)行董事0人）
（四）企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)，會(huì)議由老總邵長金老先生組織。
（五）此次股東會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
（一）決議《全資子公司新疆天鷺新材料科技有限公司實(shí)施“年產(chǎn)3萬噸生物質(zhì)纖維素纖維項(xiàng)目”一期工程的議案》
為了滿足企業(yè)生產(chǎn)地合理性規(guī)劃的必須，確保公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和市場占有率，平穩(wěn)企業(yè)在行業(yè)中的行業(yè)地位。公司全資子公司新疆省天鷺新材料科技有限公司擬執(zhí)行 “年產(chǎn)值3萬噸級生物質(zhì)燃料纖維素纖維新項(xiàng)目”一期工程。
新疆省天鷺新材料科技有限公司年產(chǎn)量3萬噸級生物質(zhì)燃料纖維素纖維項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目，基本建設(shè)地點(diǎn)位于新疆圖木舒克市達(dá)坂山工業(yè)區(qū)。年產(chǎn)值3萬噸級生物質(zhì)燃料纖維素纖維項(xiàng)目一期工程費(fèi)用大約為39,500萬余元。企業(yè)將根據(jù)實(shí)際情況，選用包含銀行借款方法在內(nèi)的多種方式開展項(xiàng)目資金籌集。該項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃于2024年一季度開建，方案開發(fā)周期12月。
項(xiàng)目產(chǎn)品計(jì)劃方案謀生化學(xué)物質(zhì)纖維滌綸絲，年產(chǎn)能力1萬噸級。該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝選用目前國內(nèi)外纖維滌綸絲領(lǐng)域工藝技術(shù)，綠色環(huán)保成效顯著。新項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備將采用更新型持續(xù)紡絲機(jī)，該紡紗系統(tǒng)軟件高效率，可用產(chǎn)品規(guī)格型號比較廣泛,企業(yè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)，屬目前國內(nèi)外最前沿智能化的紡紗機(jī)器設(shè)備。
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)估年新增銷售額33,356萬余元，預(yù)估年新增經(jīng)營利潤約7,800萬余元。項(xiàng)目開工建設(shè)，企業(yè)競爭能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票，一致通過。
三、備查簿文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；
（二）深交所要求的其他資料。
特此公告。
新鄉(xiāng)化纖有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月28日
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