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金石資源集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
金石資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)于2024年2月22日以直接送達(dá)、電子郵箱等方式向全體董事傳出會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2024年2月27日以通信方式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席的執(zhí)行董事8人，具體出席的執(zhí)行董事8人。本次會(huì)議由董事長王錦華老先生組織，公司部分高管人員和公司監(jiān)事出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
本次會(huì)議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》。
2.表決通過《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。
3.表決通過《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資管理辦法〉的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》。
本議案有待提交股東大會(huì)審議。
4.表決通過《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
本議案有待提交股東大會(huì)審議。
5.表決通過《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
6.表決通過《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》；
表決結(jié)果：8票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
特此公告。
金石資源集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2024年2月28日
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