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德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事公司辦公室已經(jīng)在2024年2月21日以立即送達(dá)方式傳出關(guān)于召開第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議工作的通知，此次會(huì)議于2024年2月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)德藝文創(chuàng)核心會(huì)議室召開。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實(shí)參加公司監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張弦女性組織，企業(yè)董事長(zhǎng)助理和證券事務(wù)代表出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議審議狀況
（一）表決通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次一部分募投項(xiàng)目推遲不會(huì)有變向更改募集資金用途和損害股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害，合乎證監(jiān)會(huì)、深圳交易所有關(guān)上市公司募集資金應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資主要用途不發(fā)生變更的前提下，按照目前募投項(xiàng)目的執(zhí)行工作進(jìn)展，將“IP產(chǎn)品和營(yíng)銷中心新項(xiàng)目”及“大數(shù)據(jù)技術(shù)營(yíng)銷管理平臺(tái)工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整至2025年12月31日。
決議狀況：允許3人，占公司總監(jiān)事人數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和否決票。
（二）表決通過(guò)《關(guān)于延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次企業(yè)推遲償還閑置募集資金并持續(xù)用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金能提高募集資金的利用效率，減少營(yíng)運(yùn)成本，維護(hù)公司和股東的利益，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。此次推遲償還閑置募集資金并持續(xù)用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，有關(guān)審議程序依法依規(guī)，允許企業(yè)在確保執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，推遲償還閑置募集資金15,000萬(wàn)余元，并持續(xù)用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，推遲償還期限自董事會(huì)準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過(guò)12月，期滿將償還至募集資金專戶。
決議狀況：允許3人，占公司總監(jiān)事人數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和否決票。
三、備查簿文檔
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議。
特此公告。
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
職工監(jiān)事
2024年2月27日
證券代碼：300640 股票簡(jiǎn)稱：德藝文創(chuàng) 公示序號(hào)：2024-010
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）董事會(huì)辦公室已經(jīng)在2024年2月21日以電話、直接送達(dá)等方式向諸位執(zhí)行董事傳出關(guān)于召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議工作的通知，此次會(huì)議于2024年2月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊相結(jié)合的在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)德藝文創(chuàng)核心會(huì)議室召開。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，在其中，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事3名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳體芳老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
（一）表決通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
允許企業(yè)在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資主要用途不發(fā)生變更的前提下，按照目前募投項(xiàng)目的執(zhí)行工作進(jìn)展，將“IP產(chǎn)品和營(yíng)銷中心新項(xiàng)目”及“大數(shù)據(jù)技術(shù)營(yíng)銷管理平臺(tái)工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整至2025年12月31日。
承銷商對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的建議，《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》、承銷商觀點(diǎn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)刊登在證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
決議狀況：7人允許，占公司總?cè)w董事總?cè)藬?shù)100%，無(wú)反對(duì)票和否決票。
（二）表決通過(guò)《關(guān)于延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
允許企業(yè)在確保執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，推遲償還閑置募集資金15,000萬(wàn)余元，并持續(xù)用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，推遲償還期限自董事會(huì)準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過(guò)12月，期滿將償還至募集資金專戶。
承銷商對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的建議，《關(guān)于延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》、承銷商觀點(diǎn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)刊登在證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
決議狀況：7人允許，占公司總?cè)w董事總?cè)藬?shù)100%，無(wú)反對(duì)票和否決票。
三、備查簿文檔
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告。
德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年2月27日
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