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東來涂料技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年2月26日
（二）股東會舉辦地點：上海嘉定工業(yè)區(qū)新源路1221號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
截止到本次股東大會除權(quán)日的總市值為120,478,800股；在其中，公司回購專戶中股權(quán)值為8,074,641股，不享有股東會投票權(quán)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，董事長朱忠敏老先生組織，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會的表決流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理鄒金彤出席了本次會議；別的高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于調(diào)整企業(yè)獨立董事津貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于變更公司注冊資金、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案2為特別決議議案，由參加本次股東大會股東持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；
2、提案1為普通決議議案，對此中小股東展開了獨立記票；
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決狀況：無；
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京大成（上海市）法律事務(wù)所
侓師：劉俊哲、黃鈺
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，本次股東大會的集結(jié)與舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；會議表決程序流程、表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
東來涂料技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司股東會
2024年2月27日
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