我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川瀘天化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2024-012），現(xiàn)就此次股東大會(huì)決議大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）會(huì)議名稱：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：四川瀘天化有限責(zé)任公司股東會(huì)

本次股東大會(huì)由企業(yè)第七屆董事會(huì)三十六次臨時(shí)會(huì)議建議舉辦

（三）本次股東大會(huì)舉辦集結(jié)程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》及《公司法》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議的召開(kāi)日期和時(shí)間：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年2月27日（星期二）15:00；

2.利用深圳交易所交易軟件投票的時(shí)長(zhǎng)：2024年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

3.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月27日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

（五）召開(kāi)方法：此次股東大會(huì)決議采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東投票選舉時(shí)，只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。假如同一股權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)投票的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)；假如網(wǎng)上投票中反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會(huì)除權(quán)日：2024年2月20日。

（七）參加目標(biāo)：

1.截至2024年2月20日（除權(quán)日）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司公司股東（以上我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東）；

2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3.我們公司聘請(qǐng)的侓師。

4.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：四川省瀘州市納溪區(qū)瀘天化三號(hào)樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議事宜

以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，公司將對(duì)中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）決議獨(dú)立記票，并且對(duì)獨(dú)立記票問(wèn)題進(jìn)行公布。

（二）公布狀況

之上提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)三十六次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò) ,具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年1月15日公布于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

提案3、4、5為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提議，關(guān)系公司股東需回避表決。提案6 采用累積投票制進(jìn)行表決，在其中獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性早已深圳交易所核查情況屬實(shí)，股東會(huì)可進(jìn)行表決。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所擁有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取為準(zhǔn)在侯選人中任意分派，但總量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方式

（一）備案方法：

1.個(gè)人股以及社會(huì)機(jī)構(gòu)股東持公司證明、法人授權(quán)委托書、公司股東帳戶卡、股東賬戶卡（需加蓋證券公司合理圖章）和出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

2.社會(huì)公眾股公司股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡（需加蓋證券公司合理圖章）辦理登記手續(xù)；外地公司股東可以用信件或傳真方法事先備案；

3.委托代理人參加者需持有受托人親身簽訂的授權(quán)書、受托人身份證及股東賬戶卡、股東賬戶卡（需加蓋證券公司合理圖章）及其委托代理人身份證件辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2024年2月23日一26日 9：00一12：00，14：00-17:00。

1.備案地址：四川瀘天化有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室（瀘州市納溪區(qū)瀘天化有限責(zé)任公司三號(hào)樓）

2.法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；法人股東由他人出席會(huì)議的，受委托人須持身份證、授權(quán)書、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；公司股東由法人代表出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人須持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書登記信息。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、其他事宜

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系電話：

聯(lián) 系 地 址：四川省瀘州市納溪區(qū)李子林路38號(hào)

聯(lián) 系 人： 滕敏橋 朱鴻艷

聯(lián)系方式： 0830-4120687 0830-4122195

郵 編： 646300

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議花費(fèi)：開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，吃住差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

四川瀘天化有限責(zé)任公司第七屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)性會(huì)議決議

特此公告

四川瀘天化有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年2月23日

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360912

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：天化網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年2月27日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30， 13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月27日9：15，截止時(shí)間為2024年2月27日15：00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加四川瀘天化有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：

受委托人意味著的股權(quán)數(shù)： 授權(quán)委托時(shí)間：

自己（或者公司）對(duì)四川瀘天化有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案的投票建議如下所示：

本授權(quán)委托書有效期：始行授權(quán)書簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束時(shí)。

注：1.如網(wǎng)絡(luò)投票允許，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如網(wǎng)絡(luò)投票抵制，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如網(wǎng)絡(luò)投票放棄，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票，請(qǐng)于相對(duì)應(yīng)頻道填好網(wǎng)絡(luò)投票投票數(shù)。

2.授權(quán)書貼報(bào)或打印均有效，法人企業(yè)授權(quán)委托必須加蓋公章。

授權(quán)委托時(shí)間：2024年 月 日