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加加食品集團(tuán)有限公司有關(guān)簽署《合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東協(xié)議之填補(bǔ)協(xié)議的簽訂狀況
加加食品集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2014年1月13日舉辦第二屆董事會2014年第一次會議，審議通過了有關(guān)《擬投資合興(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)》的議案。公司為有限合伙應(yīng)用自籌資金20,000萬余元入住合興(天津市)股權(quán)基金合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))（以下稱“合興股票基金”），占合興股票基金認(rèn)繳出資總額99.9950%。具體內(nèi)容詳見企業(yè)特定信息披露新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資合興(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的公告》（公示序號：2014-007）。
公司在2021年1月26日舉辦第四屆董事會2021年第一次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂〈合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，允許公司和合興股票基金普通合伙加華裕豐（天津市）股權(quán)投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽署《合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，將有限合伙企業(yè)的經(jīng)營期限調(diào)整為：有限合伙初次注資的時候起十年。具體內(nèi)容詳見企業(yè)特定信息披露新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂〈合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》（公示序號：2021-006）。
由于上述情況有關(guān)協(xié)議的約定,合興股票基金經(jīng)營期限將在2024年2月28日期滿，并且其在管新項(xiàng)目有待時長完成退出， 2024年2月23日企業(yè)第五屆董事會2024年第一次會議以5票贊成，0票反對，0票放棄審議通過了《關(guān)于簽訂〈合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，允許公司和合興股票基金普通合伙加華裕豐（天津市）股權(quán)投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽署《合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
二、股東協(xié)議之合同補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容
《合伙協(xié)議》第2.6條關(guān)于合伙期限原承諾為：
2.6.1 有限合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為有限合伙初次注資的時候起十年。
現(xiàn)調(diào)整為：
2.6.1 有限合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為有限合伙企業(yè)創(chuàng)立之日到2029年2月27日。
三、備查簿文檔
1、第五屆董事會2024年第一次會議決議；
2、《合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
特此公告。
加加食品集團(tuán)有限公司
股東會
2024年2月23日
證券代碼：002650 股票簡稱：加加食品 公示序號：2024-008
加加食品集團(tuán)有限公司
第五屆董事會2024年第一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 股東會會議召開情況
1、加加食品集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會2024年第一次會議于2024年2月20日以電話、書面形式方法下達(dá)通知。
2、此次股東會于2024年2月23日在下午14：00在長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段478號運(yùn)抵國際廣場辦公樓7樓公司會議室，以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。
3、例會應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，真實(shí)參加執(zhí)行董事5名（在其中獨(dú)董姚祿仕、陶浩以通訊表決方法列席會議），出席會議的總數(shù)合乎召開董事會大會的成員數(shù)。
4、企業(yè)在會議上就股東會臨時會議的緊急集結(jié)進(jìn)行了表明，全體董事一致同意免除此次股東會通告時限。會議由周建文老總組織，監(jiān)事周繼良、肖星辰、鄭源和企業(yè)高管楊亞梅、劉素娥列席。
5、此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1、全體董事以5票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關(guān)于簽訂〈合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》。
經(jīng)決議，允許公司和合興（天津市）股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的普通合伙加華裕豐（天津市）股權(quán)投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽署《合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)特定信息披露新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂〈合興（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》。
三、備查簿文檔
第五屆董事會2024年第一次會議決議。
特此公告！
加加食品集團(tuán)有限公司股東會
2024年2月23日
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