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福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2．本次股東大會無新提議遞交決議；
3. 本次股東大會以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法舉辦。
一、召開和參加狀況
（一）現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年2月22日在下午 2:30；
（二）網(wǎng)上投票時長：2024年2月22日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年2月22日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年2月22日9:15-15:00階段的任意時間。
（三）現(xiàn)場會議舉辦地址：福建福州市高新區(qū)新港大道33號星網(wǎng)銳捷科技園區(qū)三期A棟一樓會議室；
（四）召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
（五）會議召集人：董事會；
（六）大會參加狀況：
公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東30人，意味著股權(quán)177,543,812股，占上市企業(yè)總股份的29.9435％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東3人，意味著股權(quán)164,272,000股，占上市企業(yè)總股份的27.7051％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東27人，意味著股權(quán)13,271,812股，占上市企業(yè)總股份的2.2383％。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者29人，意味著股權(quán)22,991,862股，占上市企業(yè)總股份的3.8777％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)9,720,050股，占上市企業(yè)總股份的1.6393％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者27人，意味著股權(quán)13,271,812股，占上市企業(yè)總股份的2.2383％。
（七）董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次會議，福建省至理法律事務(wù)所王新奇侓師、蔣慧侓師出席本次股東大會開展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
（八）會議主持：董事長黃奕豪老先生。
本次股東大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、提案決議和表決狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。本次股東大會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票。會議以記名投票方法決議通過以下提案： （一）決議《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
總決議狀況：
允許177,316,412股，占列席會議所有股東所持股份的99.8719％；抵制194,900股，占列席會議所有股東所持股份的0.1098％；放棄32,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0183％。
中小投資者總決議狀況：
允許22,764,462股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.0110％；抵制194,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.8477％；放棄32,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.1414％。
表決結(jié)果：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
福建省至理法律事務(wù)所王新奇侓師、蔣慧侓師出席本次股東大會開展印證并提交了法律意見，印證律師認(rèn)為：此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(2020年修訂)》和《福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議召集人和列席會議人員均具有合法資質(zhì)，此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。
四、備查簿文檔
（一）福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會決定；
（二）福建省至理法律事務(wù)所《關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司
董 事 會
2024年2月22日
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