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山東章丘市風(fēng)機有限責(zé)任公司有關(guān)“章鼓可轉(zhuǎn)債”預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的提示性公告
我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負責(zé)任。
特別提醒：
1、證券代碼：002598 股票簡稱：山東章鼓
2、債卷編碼：127093 債卷通稱：章鼓可轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價格：rmb10.35元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時長：2024 年4月23 日至2029 年10 月16日（遇有國定假期日或歇息日延到之后第1 個交易日；延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息）
5、此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024 年1月3 日開始計算，截止到2024年2 月21日，山東章丘市風(fēng)機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個股已經(jīng)有十三個買賣日收盤價格小于“章鼓可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價的85%，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）有關(guān)規(guī)定及《山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、可轉(zhuǎn)債首發(fā)上市狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1903號”文允許申請注冊，公司在2023 年10月17日向不特定對象發(fā)售243.00萬多張可轉(zhuǎn)債，發(fā)行價為每一張100元，發(fā)售金額達rmb24,300.00萬余元。經(jīng)深圳交易所允許，企業(yè)24,300.00 萬余元可轉(zhuǎn)債于2023 年11月3日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“章鼓可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127093”。
二、章鼓轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：
（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于上述情況的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日平均價間的較高者且與此同時不能低于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)及其票面價值。
若在前述三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明
自2024 年1 月3 日至2024 年2月21日，企業(yè)股票已經(jīng)有十三個買賣日收盤價格小于“章鼓可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格10.35元/股85%，即8.7975元/股情況，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15 號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)日，公司應(yīng)當(dāng)舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一買賣日股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。
四、其他事宜
投資人如需了解章鼓可轉(zhuǎn)債的許多相關(guān)知識，可查看公司在2023 年10月13日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《募集說明書》全篇。敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
山東章丘市風(fēng)機有限責(zé)任公司股東會
2024年2月22日
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