我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、截止到2024年2月20日，浙江省億田智能廚電有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）個(gè)股已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情況（即32.368元/股），開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

2、公司在2024年2月20日舉辦第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“億田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次董事會(huì)審議通過(guò)的次一交易時(shí)間起止2024年3月31日，如再度開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月1日再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意浙江億田智能廚電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2601號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)，公司在2023年12月21日向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債（下稱(chēng)“可轉(zhuǎn)換債券”）5,202,100張，每一張顏值金額為100元，發(fā)售金額達(dá)rmb52,021.00萬(wàn)余元。

經(jīng)深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券于2024年1月12日開(kāi)始在深圳交易所上市買(mǎi)賣(mài)，債卷稱(chēng)之為“億田可轉(zhuǎn)債”、債卷代碼為“123235”，“億田可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2023年12月27日，T+4日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2024年6月27日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2029年12月20日）止（遇有國(guó)家法定假日或休息天順延到之后第1個(gè)交易日內(nèi)；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）。

“億田可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為38.08元/股，截至本公告披露日，企業(yè)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)沒(méi)有調(diào)整情況。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)往下修正條款

（一）調(diào)整條件與修正力度

在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議，該系統(tǒng)需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日的公司股票交易平均價(jià)間的較高者，且不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

企業(yè)往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，需在滿足條件的上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利申請(qǐng)日或以后，并且是變換股權(quán)登記日以前，此類(lèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的詳細(xì)說(shuō)明

截止到2024年2月20日，企業(yè)股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格38.08元/股85%的情況（即32.368元/股），開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

由于“億田可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市時(shí)間很短，間距六年的持有期期滿尚遠(yuǎn)，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、市場(chǎng)情況、股票走勢(shì)等多種因素，及其對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資者的利益，公司在2024年2月20日舉辦第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“億田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次董事會(huì)審議通過(guò)的次一交易時(shí)間起止2024年3月31日，如再度開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月1日再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定。

特此公告。

浙江省億田智能廚電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年2月20日

證券代碼：300911 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：億田智能化 公示序號(hào)：2024-013

債卷編碼：123235 債卷通稱(chēng)：億田可轉(zhuǎn)債

浙江省億田智能廚電有限責(zé)任公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江省億田智能廚電有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年2月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通信的形式舉辦，經(jīng)全體董事一致同意，此次董事會(huì)會(huì)議免除通告時(shí)間期限，會(huì)議報(bào)告于2024年2月20日以電話方法傳出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)孫偉勇老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。這次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，建立如下所示決定：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“億田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

截止到2024年2月20日，企業(yè)股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情況（即32.368元/股），已開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

由于“億田可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市時(shí)間很短，間距六年的持有期期滿尚遠(yuǎn)，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、市場(chǎng)情況、股票走勢(shì)等多種因素，及其對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資者的利益，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自此次董事會(huì)審議通過(guò)的次一交易時(shí)間起止2024年3月31日，如再度開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月1日再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“億田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于不向下修正億田轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

三、備查簿文檔

1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定。

特此公告。

浙江省億田智能廚電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年2月20日