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浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的提示性公告
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、股票號(hào)：003036 股票簡(jiǎn)稱：泰坦股份
2、債卷編碼：127096 債卷通稱：泰塔可轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：13.81元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2024年5月1日至2029年10月24日
5、自2024年1月22日逐漸，企業(yè)股票已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于“泰塔可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85 %，預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。若觸發(fā)機(jī)制，企業(yè)將在觸發(fā)機(jī)制當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2866號(hào)文審批，浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月25日向不特定對(duì)象發(fā)售2,955,000 張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額29,550.00萬(wàn)余元。經(jīng)深圳交易所允許，企業(yè)以上可轉(zhuǎn)債于2023年11月15日開(kāi)始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“泰塔可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127096”。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.81元/股。
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限
這次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止（遇有國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）?？赊D(zhuǎn)換債券持有者對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán)，并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的隔日變成股東。
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格歷年來(lái)調(diào)整情況
此次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.81元/股，截至本公告披露日，“泰塔可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格沒(méi)有調(diào)整情況。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款
（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前1個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)間的較高者，與此同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和票面價(jià)值。
若在前述30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日
前交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的買賣
日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息
公布書(shū)報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及
中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸恢
復(fù)員退伍股申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，
變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
三、有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說(shuō)明
自2024年1月22日至2024年2月19日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，若后面企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)估很有可能開(kāi)啟“泰塔可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，若開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在次一交易時(shí)間股市開(kāi)市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，同時(shí)按照《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。
四、其他事宜
投資人如需了解“泰塔可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請(qǐng)查詢公司在2023年10月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江泰坦股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全篇。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年2月20日
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