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合肥市頎中科技有限責任公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會工作的通知
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年2月29日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2024年第一次臨時股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2024年2月29日 14點00分
舉辦地址：江蘇蘇州園區(qū)鳳里街166號頎中科技會議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2024年2月29日
至2024年2月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無。
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型
1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案1、2、4經(jīng)公司第一屆股東會第十四次會議審議通過，提案1、2、3經(jīng)公司第一屆職工監(jiān)事第十二次會議審議通過，詳細公司在2024年1月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參考網(wǎng)及上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告。與此同時一定會在本次股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址公布《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：4
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1
應回避表決的相關(guān)性股東名稱：合肥市頎中科技集團有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥市芯屏投資基金（有限合伙企業(yè)）
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題
（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）企業(yè)聘請的侓師。
（四）有關(guān)人員。
五、大會備案方式
（一） 登記
1、 公司股東應當由法定代表人或其委托委托代理人列席會議。由法人代表出席會議的，需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）影印件（蓋上法人公章）、個人身份證和公司股東證券賬戶卡到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)；
由法人代表授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人需持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）影印件（蓋上法人公章）、個人身份證、法人代表依規(guī)開具的授權(quán)書（蓋上法人公章、法人代表簽名）和公司股東證券賬戶卡到企業(yè)登記。
2、 自然人股東親身出席會議的，應持身份證和股東證券賬戶卡至企業(yè)登記；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應持身份證、受托人身份證掃描件、委托授權(quán)書和受托人證券賬戶卡到企業(yè)登記。
3、 外地公司股東可憑之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案（需在2024年2月23日（含該日）在下午16：00前送到或傳真至企業(yè)證券事務部），拒絕接受手機備案。列席會議時需提交證明文件正本。
（二） 登記時間
2024年2月23日（星期五） 早上8:30-11:00；在下午13:00-16:00
（三） 備案地址
江蘇蘇州園區(qū)鳳里街166號證劵管理部門
六、其他事宜
（一） 列席會議工作人員請在會議開始前按時到達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)書等正本，以便認證進場。
（二） 此次現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議者吃住、交通等費用自理。
（三） 聯(lián)系方式：0512-88185678 發(fā)傳真：0512-62531071
（四） 手機聯(lián)系人：李珮瑩、陳穎
（五） 通信地址：蘇州園區(qū)鳳里街166號
（六） 郵政編碼：215000
（七） 電子郵件：irsm@chipmore.com.cn
特此公告。
合肥市頎中科技有限責任公司股東會
2024年2月9日
配件1：授權(quán)書
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
合肥市頎中科技有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月29日舉行的貴司2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。
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