資訊頻道
紅寶麗集團有限責任公司關(guān)于召開2024年第一次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
依據(jù)董事會第十屆第十次會議決定，定為2024年2月2日舉辦企業(yè)2024年第一次股東大會決議，有關(guān)事宜通告再度提醒公告如下：
一、召開基本概況
1、會議時間：
當場舉辦時長：2024年2月2日14時（星期五）；
網(wǎng)上投票時長：2024年2月2日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年2月2日早上9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年2月2日9：15-15：00。
2、現(xiàn)場會議地址：南京市高淳區(qū)開發(fā)區(qū)雙強路29號企業(yè)大型會議室
3、會議召集人：董事會
4、召開方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法
本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件對本次股東大會決議事項展開投票選舉。公司股東只能選當場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。
5、除權(quán)日：2024年1月29日
6、出席會議的形式：同一投票權(quán)只能選當場或網(wǎng)上投票方法中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次個股結(jié)果為準。
7、大會參與人員
（1）截至2024年1月29日在下午15:00 買賣完成后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。公司股東能夠書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，不可以參加現(xiàn)場會議股東可以從網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；
（2）董事、監(jiān)事及別的高管人員；
（3）企業(yè)聘請的侓師。
二、會議審議事宜
表一 本次股東大會提議
以上提案已經(jīng)公司2024年1月16日舉行的第十屆股東會第十次會議審議通過，有關(guān)提案也經(jīng)第十屆職工監(jiān)事第十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在 2024年1月17日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。
三、出席會議股東登記方法
1、登記時間：2024年1月31日（早上8:00-11:30，在下午13:00-15:00）。
2、備案地址：
南京市高淳區(qū)開發(fā)區(qū)雙強路29號本董事會學(xué)術(shù)部（建在企業(yè)證券事務(wù)部內(nèi)），信件上請注明“參與股東會”字眼。
3、備案方法：
（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人本人身份證登記信息；
（2）普通合伙人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記信息；
（3）授權(quán)委托人須持本人身份證原件、授權(quán)書（詳見附件二）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持股證明登記信息；
（4）外地公司股東能夠書面形式信件或是發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。
四、參加網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜：
1、大會花費：列席會議住宿費、差旅費自立。
2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)碰到突發(fā)性大事件危害，則本次股東大會的過程按當天通告開展。
3、聯(lián)系方式：
通信地址：南京高淳開發(fā)區(qū)雙強路29號
郵編：211300
手機：025-57350997
發(fā)傳真：025-57350977
手機聯(lián)系人：孔德飛、繆佳月
六 、備查簿文檔
1、第十屆股東會第十次會議決定。
特此通知。
紅寶麗集團有限責任公司
董 事 會
2024年1月30日
附件一：
一、網(wǎng)上投票程序
1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362165”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“ppg網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。
本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。
3、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年2月2日9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年2月2日9：15-15：00
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件二：授權(quán)書
茲交由 老先生/女性意味著本公司/自己參加紅寶麗集團有限責任公司2024年第一次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。詳情如下
受托人名字或名稱：
受托人身份證號或工商注冊法人代碼：
受托人公司股東賬號： 受托人持股數(shù)：
受托人（簽名/蓋公章）：
受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
本授權(quán)委托有效期限：始行授權(quán)委托書簽定之日到本次股東大會完畢。
表明：
1、受委托人為法人股東由受托人本人簽字，公司股東加蓋公章然后由法人代表簽名。
2、受委托人對于該決議事宜需在簽定授權(quán)書的時候在相對應(yīng)報表內(nèi)填好“允許”、“抵制”、“放棄”和“逃避”，只能選擇其一，選取或沒有選擇的，視作對于該決議事項委托失效。
3、授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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