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江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)期內(nèi)沒有增加、否定或調(diào)整提案的情況出現(xiàn)；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
一、會(huì)議報(bào)告狀況
公司在2024年1月13日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
二、會(huì)議召開情況
（一）會(huì)議召集人：董事會(huì)。
（二）召開日期、時(shí)長：
（1）現(xiàn)場會(huì)議：2024年1月29日（星期一）14:30逐漸
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2024年1月29日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月29日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年1月29日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
（三）會(huì)議主持：老總褚浚。
（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：江西省南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)綜合大樓三樓會(huì)議室。
（五）召開方法：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
（六）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、大會(huì)參加狀況
（一）大會(huì)參加整體情況
參加現(xiàn)場會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的股東及股東代表共13名，意味著股權(quán)374,166,045股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的67.1816%，在其中：
1、參加現(xiàn)場投票選舉股東、股東代表及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人7名，意味著股權(quán)372,888,344股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的66.9522%。
2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東6名，意味著股權(quán)1,277,701股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2294％。
（二）中小投資者參加狀況
參加現(xiàn)場會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東，相同）共6名，意味著股權(quán)1,277,701股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.2294％。
（三）有關(guān)人員參加狀況
企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員均出席了本次會(huì)議，北京市盈科（南昌市）律師事務(wù)所律師吳洪平先生和樊翔老先生承載了此次會(huì)議，并提交了法律服務(wù)合同。
四、會(huì)議表決狀況
本次股東大會(huì)的議案對中小股東的表決展開了獨(dú)立記票，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案，決議表決結(jié)果如下：
1、表決通過《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果為：允許374,160,145股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9984%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄5,900股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0016％。
在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,271,801股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.5382％；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄5,900股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.4618％。
五、侓師開具的法律意見
本次股東大會(huì)由北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所吳洪平先生和樊翔老先生印證，并提交了法律服務(wù)合同。印證律師認(rèn)為：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
六、備查簿文檔
1、江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定；
2、北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所《關(guān)于江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司股東會(huì)
二〇二四年一月三十日
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