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海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司有關(guān)股東股權(quán)處于被動(dòng)稀釋液股權(quán)變動(dòng)的提示性公告
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股權(quán)變動(dòng)的主要原因：海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）持倉5%以上股東上饒市展宏新能源科技核心（有限合伙企業(yè)）（下稱“上饒市展宏”）自2021年7月16日至2024年1月24日期內(nèi)，因?yàn)楣究赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、向特定對(duì)象發(fā)行股份、回購注銷員工持股計(jì)劃及股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)行權(quán)的緣故，造成占股比例由5%處于被動(dòng)稀釋液至4.07%，再也不是公司持股5%以上股東。
2、此次股權(quán)變動(dòng)不碰觸全面要約收購。
3、此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)影響企業(yè)的管理體制和長期運(yùn)營。
企業(yè)近日收到持倉5%以上股東上饒市展宏開具的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，獲知上饒市展宏占股比例由5%處于被動(dòng)稀釋液至4.07%，再也不是公司持股5%以上股東，現(xiàn)將有關(guān)情況公布如下所示：
一、此次股權(quán)變動(dòng)狀況
1、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股處于被動(dòng)稀釋液：企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券“鈞達(dá)可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：128050）于2022年1月27日股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后導(dǎo)致公司總股本調(diào)整為141,524,273股。上饒市展宏持股數(shù)不會(huì)改變，因總市值轉(zhuǎn)變，占股比例處于被動(dòng)稀釋液。
具體詳見公司在2022年2月12日公布的《關(guān)于“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2022-036）。
2、股東分紅派派股占股比例不會(huì)改變：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以實(shí)施分配原則除權(quán)日的總市值142,207,373為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb5.971178元（價(jià)稅合計(jì)），每10股派派股3.980785股。2023年4月17日股權(quán)變動(dòng)事宜辦理完成，公司總股本調(diào)整為198,817,070股，上饒市展宏占股比例不會(huì)改變。
具體詳見公司在2023年4月11日公布的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-060）。
3、向特定對(duì)象發(fā)行新股處于被動(dòng)稀釋液：依據(jù)《關(guān)于同意海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]889號(hào)），公司在2023年6月20日進(jìn)行向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)，增發(fā)股份27,760,000股，公司總股本調(diào)整為226,577,070股。上饒市展宏持股數(shù)不會(huì)改變，因總市值轉(zhuǎn)變，占股比例處于被動(dòng)稀釋液。
具體詳見公司在2023年6月16日公布的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市上市公告書》。
4、回購注銷員工持股計(jì)劃及期權(quán)行權(quán)處于被動(dòng)稀釋液：2021年9月12日，企業(yè)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》；2023年3月22日，企業(yè)審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》；2023年6月19日，企業(yè)審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》；2023年7月19日，企業(yè)審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，上饒市展宏持股數(shù)不會(huì)改變，因總市值轉(zhuǎn)變，占股比例處于被動(dòng)稀釋液。
具體詳見公司在2021年9月13日公布的《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2021-072）、2023年3月23日公布的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公示序號(hào)：2023-051）、2023年6月20日公布的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公示序號(hào)：2023-095）、2023年7月20日公布的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公示序號(hào)：2023-110）。
總的來說，因?yàn)楣究赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、2022年向特定對(duì)象發(fā)行新股、回購注銷員工持股計(jì)劃及2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)造成公司總股本變化，上饒市展宏的占股比例由5%處于被動(dòng)稀釋液至4.07%，再也不是公司持股5%以上股東。
二、此次股權(quán)變動(dòng)前后左右股東持股狀況
注：股權(quán)變動(dòng)之后的持股數(shù)較變化前持股數(shù)提升的主要原因系公司于2023年4月17日?qǐng)?zhí)行2022年年度權(quán)益分派，當(dāng)中每10股派派股3.980785股。
三、別的相關(guān)說明
1、此次股權(quán)變動(dòng)合乎《證券法》《上市公司收購管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。
2、此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化，也不存在損害公司及別的股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營主題活動(dòng)造成影響。
3、此次股權(quán)變動(dòng)具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。
特此公告。
海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年1月24日
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