我們公司及董事會(huì)全體人員，確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月11日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定為2024年1月29日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)再度提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，企業(yè)定為2024年1月29日（星期一）在深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3商務(wù)辦公樓A座802會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（三）召開的合法、合規(guī)：此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦符合法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年1月29日（星期一）14:30

2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月29日（星期一）

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月29日09:15至15:00。

（五）會(huì)議的召開方法：此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1.當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2.網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

投票選舉時(shí)同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。同一股權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2024年1月22日（星期一）。

（七）參加目標(biāo)：

1.在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

截至除權(quán)日2024年1月22日（星期一）中午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以書面通知受權(quán)授權(quán)委托人（授權(quán)書詳見附件2）列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。

2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3商務(wù)辦公樓A座802會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議事宜

本次股東大會(huì)提議名稱和編碼表

（二）以上第一項(xiàng)提議早已第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議通過，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)公司在2023年10月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的網(wǎng)站公告。以上第二項(xiàng)、第五項(xiàng)提議早已第八屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第七次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)公司在2023年12月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的網(wǎng)站公告。以上第三項(xiàng)、第四項(xiàng)提議早已第八屆董事會(huì)第十次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)公司在2024年1月11日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的網(wǎng)站公告。

（三）提議五采用累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)取獨(dú)董2人。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（四）提議五獨(dú)董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實(shí)。

（五）以上提議均是一般決議提案，均是危害中小股東（除直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票，并把記票結(jié)論公開披露。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）股東登記方法

出席會(huì)議的法人股東需持身份證、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，應(yīng)持公司股東授權(quán)書（詳見附件2）、個(gè)人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

出席會(huì)議的公司股東為股東企業(yè)法定代表人的，應(yīng)持公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、個(gè)人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、個(gè)人身份證、法人代表親身簽訂的授權(quán)書（詳見附件2）、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件（蓋章）、股東賬戶卡及有效股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件方法備案。

（二）登記時(shí)間2024年1月25日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2024年1月26日（8：30－12：00，14：00－17：30）

（三）備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室（公司辦公室）

（四）聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3商務(wù)辦公樓A座1004室

手機(jī)：0755-23456331

發(fā)傳真：0755-23456327

郵政編碼：518128

手機(jī)聯(lián)系人：林俊、郝宇明

（五）參與本次股東大會(huì)大會(huì)工作的人員交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)公司股東可以通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn） 開展網(wǎng)上投票，實(shí)際投票流程詳見附件1。

五、備查簿文檔

（一）企業(yè)第八屆董事會(huì)第十次臨時(shí)性會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月二十三日

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360089”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“飛機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票”。

（二）提案設(shè)定

本次股東大會(huì)不設(shè)總提案。

（三）填寫決議建議

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提案組下公司股東所擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

競(jìng)選獨(dú)董（如提議五，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位獨(dú)董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸投票的時(shí)長(zhǎng)2024年1月29日09：15，截止時(shí)間為2024年1月29日15：00。

（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

授權(quán)書

茲交由 老先生(女性)意味著我們公司（本人）參加深圳市機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理商行使表決權(quán)。

受托人對(duì)本次股東大會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示如下表：

注：針對(duì)受托人沒有對(duì)以上提案做出主要標(biāo)示，受委托人（有權(quán)利□沒有權(quán)利□）意味著自己進(jìn)行表決。（請(qǐng)受托人在管理權(quán)限這個(gè)選項(xiàng)處打“√”。若當(dāng)事人未來(lái)選擇，則視為委托代理人無(wú)權(quán)代表受托人就此項(xiàng)提案進(jìn)行表決。）

受托人簽字（公司股東蓋公章）： 受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)： 受托人股東賬號(hào)：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：

有效期：自簽署日至本次股東大會(huì)完畢