我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山推工程項(xiàng)目機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月9日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。因?yàn)楸敬喂蓶|大會將采用網(wǎng)上投票與實(shí)際網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的，依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的需求，現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會屆次：本次股東大會是企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會。

(二)股東會的召集人：企業(yè)第十一屆股東會。

(三)召開的合法、合規(guī)：這屆股東會覺得本次股東大會的招集程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(四)召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場會議時(shí)長：2024年1月26日（星期五）在下午14:00。

網(wǎng)上投票時(shí)長：2024年1月26日（星期五），在其中：

1、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月26日早上9:15至中午15:00的任意時(shí)間。

(五)召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1、當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議。

2、網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

本次股東大會股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)大會的除權(quán)日：2024年1月22日（星期一）。

(七)參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于除權(quán)日2024年1月22日（星期一）在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、企業(yè)聘請的侓師。

(八)現(xiàn)場會議地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)327省道58號企業(yè)總部大廈205會議廳。

二、會議審議事宜

(一)決議的議案

表一 本次股東大會提議編號實(shí)例表

（二）提案決議表明

1、以上提案的具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月9日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

2、提案2為特別決議事宜，須經(jīng)出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3、本次會議審議的議案將會對中小股東決議獨(dú)立記票，并將結(jié)果給予公布。

三、大會備案方法

(一)大會備案方法

1、備案方法

公司股東請持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、深圳市股東賬戶卡、出席人身份證補(bǔ)辦備案；自然人股東請持身份證、深圳市股東賬戶卡和持股證明辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人持身份證，授權(quán)書、受托人股東賬戶卡及受托人持股證明辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以從登記時(shí)間內(nèi)選用發(fā)傳真、信件方法備案，參加現(xiàn)場會議時(shí)，需提交有關(guān)證件原件在場。（授權(quán)書詳見附件2）

2、登記時(shí)間：2024年1月23日早上8:30一11:30，在下午13:30一16:30。

3、備案地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)327省道58號企業(yè)總部大廈董事會辦公室。

(二)其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

聯(lián) 系 人：袁 青 秦曉莉 賈 營

聯(lián)系方式：0537-2909616，2909532

傳 真：0537-2340411

電子郵件：zhengq@shantui.com

2、大會花費(fèi)：公司股東列席會議期內(nèi)，吃住、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1）

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十一屆股東會第六次會議決定；

2、企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事第五次會議決定。

特此公告。

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權(quán)書

山推工程項(xiàng)目機(jī)械股份有限公司股東會

二〇二四年一月二十三日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360680

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：山推網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年1月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月26日早上9:15至中午15:00的任意時(shí)間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2:

授權(quán)書

茲委托 老先生(女性)意味著自己(本公司)參加2024年1月26日（星期五）舉行的山推工程項(xiàng)目機(jī)械股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關(guān)文件。

自己（本公司）對該次股東會會議審議提案的表決建議如下所示：

注：1、決議除總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案外的所有議案時(shí)，本次股東大會受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”欄中劃“√”。相同一項(xiàng)提案，不可有多項(xiàng)受權(quán)標(biāo)示。假如受托人對相關(guān)提案的表決未做實(shí)際標(biāo)示或是同一項(xiàng)提案有多項(xiàng)受權(quán)指示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮決定將之上提案或有多項(xiàng)受權(quán)標(biāo)示的議案的投票選舉。

2、假如受托人對相關(guān)提案的表決未做實(shí)際指示的，則委托委托代理人可以自行酌情考慮確定對于該提案投票選舉。

3、本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會完畢。

受托人名字： 受托人身份證號或工商注冊號：

受托人股東賬戶： 受托人持股數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托時(shí)間： 受托人簽名（蓋公章）：