我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月17日以郵件方法發(fā)出舉辦第六屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議工作的通知，大會(huì)于2024年1月22日在下午2:00以現(xiàn)場及通信方式舉辦。

例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。會(huì)議由老總賈春琳老先生組織。公司副總經(jīng)理唐正軍，副總、董事長助理肖薇，財(cái)務(wù)經(jīng)理許菊平，公司監(jiān)事殷慶允、劉萬坤、王莎莎列席。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：允許8票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事唐正軍回避表決。

該議案已經(jīng)獲得整體獨(dú)董半數(shù)以上允許，并且經(jīng)過公司獨(dú)立董事專業(yè)大會(huì)2024年第一次會(huì)議審議通過。該議案有待提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)2024002）。

（二）表決通過《關(guān)于召開2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公示序號(hào)2024003）。

特此公告。

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年1月24日

證券代碼：002599 股票簡稱：盛通股份 公示序號(hào)：2024002

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月22日舉辦第六屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議、獨(dú)董專業(yè)大會(huì)2024年第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》。由于公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)天津新華印務(wù)有限公司（下稱“天津新華”）簽署的《產(chǎn)品和服務(wù)互供框架協(xié)議》（下稱“日常關(guān)聯(lián)交易合作框架協(xié)議”）早已到期，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，企業(yè)擬與天津新華續(xù)期以上協(xié)議書。關(guān)聯(lián)董事唐正軍已回避表決。該事項(xiàng)有待提交股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

截止到2023年12月31日，天津新華印務(wù)有限公司的總資產(chǎn)為13,066.19萬余元，資產(chǎn)總額5,654.39萬余元。2023年?duì)I業(yè)收入為9,558.70萬余元，純利潤-86.64萬余元。以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（二）關(guān)聯(lián)性

董事、副總唐正軍先生擔(dān)任天津新華執(zhí)行董事、經(jīng)理。

（三）關(guān)聯(lián)企業(yè)履約情況剖析

經(jīng)查詢，天津新華并不屬于失信執(zhí)行人。公司表示天津新華資信情況優(yōu)良，具有較好的履約情況，平時(shí)買賣里能履行承諾，不能給本公司帶來壞賬。

三、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書多方

招標(biāo)方：北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司（及其下屬子公司）

承包方：天津新華印務(wù)有限公司

（二）協(xié)議期限

本協(xié)議有效期自2024年1月1日至2025年招標(biāo)方股東大會(huì)審議該協(xié)議之時(shí)才行。

（三）應(yīng)用領(lǐng)域

本協(xié)定有效期內(nèi)，甲（含其下級(jí)子公司，相同）、乙雙方相互之間購置包含但是不限于委托加工物資服務(wù)項(xiàng)目、打印紙張、材料及貨品均適用本協(xié)定。甲、乙雙方采購服務(wù)或貨物時(shí)所簽署的“服務(wù)協(xié)議”、“產(chǎn)品購銷合同”或“訂購單”，均是本協(xié)定不可分割的一部分。

（四）買賣信用額度預(yù)估

1、招標(biāo)方在協(xié)議期限內(nèi)，預(yù)估向乙方購買商品、勞務(wù)公司不得超過4,000萬余元；

2、招標(biāo)方在協(xié)議期限內(nèi)，預(yù)估向乙方銷售產(chǎn)品、勞務(wù)公司不得超過6,000萬余元。

還是要以具體交易額為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）買賣交易定價(jià)原則

甲方與乙方之間的交易，嚴(yán)格遵守自行公平、互利共贏、公平公正公允價(jià)值的原則進(jìn)行，以價(jià)格行情為載體，參考企業(yè)與其它買賣方產(chǎn)生類似買賣的價(jià)錢最終決定成交價(jià)，實(shí)際結(jié)算價(jià)以“服務(wù)協(xié)議”、“產(chǎn)品購銷合同”、或“訂購單”為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）交易方式

賬款交易方式、周期時(shí)間以“服務(wù)協(xié)議”、“產(chǎn)品購銷合同”或“訂購單” 為標(biāo)準(zhǔn)，由雙方協(xié)商一致。

（七）協(xié)議書起效標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)雙方法定代表人法定代理人簽名蓋章后起效。

四、買賣目地及對(duì)企業(yè)危害

此次公司和天津新華簽署的《產(chǎn)品和服務(wù)互供框架協(xié)議》系根據(jù)彼此平時(shí)經(jīng)濟(jì)往來，且按一般商業(yè)條款簽署，有助于提升企業(yè)盈利能力，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營和經(jīng)營情況組成深遠(yuǎn)影響，不會(huì)有內(nèi)幕交易和損害公司及股東利益的情形，也不影響企業(yè)的自覺性。企業(yè)業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴。

五、獨(dú)董建議

此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得獨(dú)董半數(shù)以上允許，并且經(jīng)過公司獨(dú)立董事專業(yè)大會(huì)2024年第一次會(huì)議審議通過，獨(dú)董發(fā)布事前認(rèn)可建議如下所示：

經(jīng)核實(shí)，此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)歸屬于彼此正常性的經(jīng)濟(jì)往來，有益于充分發(fā)揮協(xié)同作用，不會(huì)對(duì)公司自覺性產(chǎn)生影響，合乎公司發(fā)展需要及全體股東的利益。因而，我們同意將《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》提交公司董事會(huì)審議。

六、備查簿文檔

1．第六屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議決議；

2．獨(dú)董2024年第一次專業(yè)會(huì)議決議；

3．獨(dú)董事前認(rèn)可建議。

特此公告。

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年1月24日

證券代碼：002599 股票簡稱：盛通股份 公示序號(hào)：2024003

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議決定，定為2024年2月20日（星期二）舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東會(huì)召集人：北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司股東會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：2024年1月22日，企業(yè)第六屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，召開符合法律、政策法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2024年2月20日在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2024年2月20日早上9:15至晚上3:00。

5、召開的形式：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一表決票發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

6、除權(quán)日：2024年2月7日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（該股東委托代理人無須是本公司公司股東）。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路18號(hào)北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司五樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

本次會(huì)議審議下列提案：

1.00 決議《關(guān)于制訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》

2.00決議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

3.00 決議《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》

第1.00、2.00項(xiàng)提案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議通過，第3.00項(xiàng)提案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議審議通過。

依據(jù)《上市公司章程指引》、企業(yè)《股東大會(huì)議事規(guī)則》的需求，本次會(huì)議審議第2.00項(xiàng)、第3.00項(xiàng)提案將會(huì)對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票并立即公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、提議編號(hào)

表一：本次股東大會(huì)提議編碼表

四、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：

1、公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法人代表證明、股東賬戶卡、法人代表身份證及除權(quán)日的股東賬戶卡登記信息。授權(quán)代理人還須持有法人授權(quán)委托書和委托代理人身份證件登記信息；

2、自然人股東持身份證、股東賬戶卡及除權(quán)日的股東賬戶卡登記信息。授權(quán)代理人還須持有授權(quán)書和委托代理人身份證件登記信息；

3、外地公司股東可以從備案期內(nèi)用信件或傳真方法辦理登記手續(xù)，但須注明公司股東名字、股東賬號(hào)、通訊地址、聯(lián)系方式、郵政編碼，并配身份證件、公司股東賬號(hào)及除權(quán)日的股東賬戶卡影印件。

（二）大會(huì)登記時(shí)間：2024年2月18日，登記時(shí)間早上9：00-12：00；在下午14:00-17:00。

（三）備案地址：北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路18號(hào)。

（四）委托行使表決權(quán)人需于申報(bào)和決議時(shí)提交委托人的股東賬戶卡影印件、委托人的在證券登記日的持股證明、委托人的授權(quán)書和受托人的身份證掃描件。

（五）大會(huì)聯(lián)系電話：

1.大會(huì)聯(lián)系方式：010-67871609；010-52249888

2.發(fā)傳真：010-52249811；

3.手機(jī)聯(lián)系人：肖薇

此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟）。

六、備查簿文檔

第六屆董事會(huì)2023年第一次、2024年第一次會(huì)議決議公示。

特此公告。

北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年1月24日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362599”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“盛通網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年2月20日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月20日早上9：15，截止時(shí)間為2024年2月20日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)日）在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

2024年第一次股東大會(huì)決議授權(quán)委托書

茲授權(quán) 老先生/女性意味著自己/本公司參與于2024年2月20日（星期二）中午14時(shí)30分，于北京盛通包裝印刷有限責(zé)任公司五樓會(huì)議室召開的2024年第一次股東大會(huì)決議，并且對(duì)會(huì)議議案委托履行下列投票權(quán)。

注：請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”欄之一打“√”每一提案，只有選填一項(xiàng)決議種類，不選擇或是選取視為無效。如受托人對(duì)于該決議事宜未作出明確標(biāo)示，受委托人 是□ 否□ 可以按自己的觀點(diǎn)決議。

受托人名稱和蓋章（法人企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章）：

受托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人持有股份的特性數(shù)量：

受托人股東賬號(hào)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

簽定日期： 年 月 日，有效期至本次股東大會(huì)完畢。