本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

天津市美騰科技有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年1月19日舉辦企業(yè)第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營范圍表述并修訂〈公司章程〉的議案》。依照國家市場監(jiān)督管理部門有關(guān)公司經(jīng)營范圍備案規(guī)范性表達(dá)的規(guī)定，參照業(yè)務(wù)范圍標(biāo)準(zhǔn)描述查看系統(tǒng)內(nèi)的描述，融合公司運(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)將對原業(yè)務(wù)范圍描述加強(qiáng)規(guī)范調(diào)節(jié)，并且對《公司章程》中相對應(yīng)企業(yè)經(jīng)營范圍條文進(jìn)行修訂，詳細(xì)如下：

除了上述條文外，原《公司章程》別的條款內(nèi)容不會改變，新修訂《公司章程》于同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)給予公布。

此次對企業(yè)經(jīng)營范圍描述加強(qiáng)規(guī)范調(diào)節(jié)并修定《公司章程》有待提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會以及特定工作人員全權(quán)處理申請辦理此次工商變更登記具體事宜。受權(quán)有效期為自股東大會審議通過日起至工商變更登記辦理完畢之日起計(jì)算。此次變動主要內(nèi)容以有關(guān)市場監(jiān)管部門最后的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

天津市美騰科技有限責(zé)任公司股東會

2024年1月20日

證券代碼：688420 股票簡稱：美騰科技 公示序號：2024-007

天津市美騰科技有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2024年

第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年2月5日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2024年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉辦日期：2024年2月5日 10點(diǎn)00分

舉辦地址：天津市南開區(qū)時代奧城辦公樓C6南7層1號會議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年2月5日

至2024年2月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無。

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已披露時間和公布新聞媒體

此次提交股東大會審議的議案已經(jīng)在企業(yè)2024年1月19日舉行的第二屆董事會第七次會議審議通過；相關(guān)公告于2024年1月20日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：無

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二） 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 企業(yè)聘請的侓師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）登記時間

合乎列席會議規(guī)定股東，請持相關(guān)證實(shí)于2024年1月30日（早上8:30-11:30，在下午13:30-17:00）前去企業(yè)辦理登記手續(xù)，外地公司股東以信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)的，需在2024年1月31日16:30前送到。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）備案地址

天津市南開區(qū)賓水西道時代奧城辦公樓C6南7層天津市美騰科技有限責(zé)任公司1號會議廳。

（三）備案方法

擬出席本次股東大會決議大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)按照以下要求辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或者其意味著）或是上述情況工作人員委托委托代理人列席會議。法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或者其意味著）出席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或者其意味著）資質(zhì)的有效證明、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、證券賬戶卡正本等辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供其個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書(詳見附件1)辦理登記手續(xù)。

2、法人股東親身出席會議的，應(yīng)提供個人身份證/護(hù)照簽證、股東賬戶卡正本辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、授權(quán)書(詳見附件1)原件及受委托人身份證件/護(hù)照簽證正本辦理登記手續(xù)。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的授權(quán)委托書原件；投資人為的，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)的，還需持本公司（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、授權(quán)委托書原件。

4、外地公司股東可以通過信件、發(fā)傳真或是電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，在信件、發(fā)傳真或是電子郵件上邊須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，同時提供同時符合3項(xiàng)條件中需要的材料掃描文件，并和企業(yè)電話確認(rèn)后才視作備案取得成功。參與現(xiàn)場會議時需提交以上有效證件。

六、 其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：楊正玲

手機(jī)：022-23477688

發(fā)傳真：022-23477688

電子郵箱：meitengin@tjmeiteng.com

通訊地址：天津市南開區(qū)賓水西道時代奧城辦公樓C6南7層天津市美騰科技有限責(zé)任公司1號會議廳

（二）本次股東大會開會時間為大半天，現(xiàn)場會議參加者吃住差旅費(fèi)自立。

（三）請與會者提前半小時抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到，并安排持身份證明、公司股東證券賬戶卡、授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。

特此公告。

天津市美騰科技有限責(zé)任公司股東會

2024年1月20日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

天津市美騰科技有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年2月5日舉行的貴司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。