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華虹半導(dǎo)體有限責(zé)任公司有關(guān)委派非執(zhí)行董事的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
華虹半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”，與其說(shuō)分公司下列統(tǒng)稱(chēng)“本集團(tuán)”）股東會(huì)謹(jǐn)致公布，下列變化自二零二四年一月十九日起起效：
周利民老先生（下稱(chēng)“陳先生”）獲委派為本公司非執(zhí)行董事及公司的分公司（即上海市華虹宏力半導(dǎo)體設(shè)備有限責(zé)任公司、華虹半導(dǎo)體（無(wú)錫市）有限公司及華虹半導(dǎo)體生產(chǎn)制造（無(wú)錫市）有限責(zé)任公司）執(zhí)行董事。陳先生的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)本公告配件。
預(yù)估陳先生將與本公司簽訂為期三年的服務(wù)項(xiàng)目合同，自二零二四年一月十九日起起效，惟任何一方可以通過(guò)傳出最少三個(gè)月的書(shū)面形式通知隨時(shí)隨地停止這項(xiàng)服務(wù)合同。陳先生將無(wú)法從總體上出任非執(zhí)行董事向我們公司收取任何薪資。陳先生的薪資待遇會(huì)由股東會(huì)及薪酬委員會(huì)每年進(jìn)行厘定。依據(jù)公司的組織章程實(shí)施細(xì)則，陳先生出任非執(zhí)行董事之委派須于本公司股東大會(huì)上輪換制退任及膺選續(xù)任。于本公告日期，陳先生概無(wú)于一切本公司股份中有著利益。
除前文及以下個(gè)人簡(jiǎn)歷所公布外，陳先生與本公司一切執(zhí)行董事、高級(jí)管理層組員、關(guān)鍵股東或大股東概沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)。陳先生于以往三年內(nèi)并沒(méi)有在所有的上市企業(yè)出任一切董事職務(wù)或在本公司及本集團(tuán)其他人公司擔(dān)任所有其他職位，亦無(wú)別的關(guān)鍵任職及專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)。就陳先生之委派來(lái)講，概無(wú)資料須依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之一切要求進(jìn)行公布，亦無(wú)其他事宜須報(bào)請(qǐng)本股東留意。
股東會(huì)謹(jǐn)致熱烈歡迎陳先生做為我們公司非執(zhí)行董事添加股東會(huì)。
特此公告。
華虹半導(dǎo)體有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月20日
配件：周利民老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
周利民老先生，46歲，在職上海華虹（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（“華虹集團(tuán)”）高級(jí)副總裁及華虹集團(tuán)下級(jí)好幾家分公司執(zhí)行董事。周利民老師在半導(dǎo)體業(yè)有著逾24年以上工作經(jīng)驗(yàn)。在成為本公司之前，自1999年至2023年期內(nèi)，周利民老先生曾經(jīng)在華虹集團(tuán)下級(jí)好幾家分公司就職，列任崗位包含部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、主管、高級(jí)副總裁及執(zhí)行副總裁等。
周利民老先生畢業(yè)院校中華共和國(guó)上海交大電子類(lèi)材料與電子器件技術(shù)專(zhuān)業(yè)，得到工學(xué)學(xué)士，并且為工程師。
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