我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會無否定提案的現(xiàn)象；

2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）舉辦狀況

1、召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)間是在：2024年1月19日（星期五）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2024年1月19日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年1月19日早上9:15至2024年1月19日在下午15:00階段的任意時(shí)間。

2、會議地點(diǎn)：浙江省義烏市北苑街道西城路198號公司會議室。

3、會議形式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、會議召集人：企業(yè)第五屆董事會。

5、會議主持：董事長朱儉軍先生。

6、本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

公司股東出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票出席會議的公司股東12人，意味著股權(quán)380,372,654股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的61.8792％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場出席會議的公司股東4人，意味著股權(quán)331,959,516股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的54.0033％。

根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議的公司股東8人，意味著股權(quán)48,413,138股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的7.8759％。

現(xiàn)場會議由董事長朱儉軍先生組織，公司相關(guān)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、企業(yè)董事長助理及國浩律師（杭州市）公司分派律師出席了會議，公司高級管理人員出席了本次股東大會，國浩律師（杭州市）公司分配的律師對本次股東大會開展印證并提交了法律意見。

二、提案決議和表決狀況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。

表決結(jié)果：允許380,311,854股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840％；抵制60,800股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許48,352,438股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8744％；抵制60,800股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.1256％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

2、表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司融資提供擔(dān)保額度的議案》。

表決結(jié)果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

3、表決通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司飼料原料采購提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

4、表決通過《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

表決結(jié)果：允許48,413,238股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許48,413,238股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

關(guān)系公司股東華統(tǒng)集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資咨詢有限公司（已改名為：浙江省精智企業(yè)管理有限公司）對該提案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份187,046,405股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江省精智企業(yè)管理有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

5、表決通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。

表決結(jié)果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

6、表決通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

表決結(jié)果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本議案早已列席會議公司股東合理投票權(quán)2/3之上決議允許根據(jù)。

7、表決通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

表決結(jié)果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本議案早已列席會議公司股東合理投票權(quán)2/3之上決議允許根據(jù)。

8、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》。

表決結(jié)果：允許379,230,154股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6996％；抵制1,142,500股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3004％；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，出席本次會議的中小股東決議狀況：允許47,270,738股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.6401％；抵制1,142,500股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2.3599％；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本議案早已列席會議公司股東合理投票權(quán)2/3之上決議允許根據(jù)。

三、律師見證狀況

本次股東大會經(jīng)國浩律師（杭州市）公司張軼男、張墨韻侓師當(dāng)場印證，并提交了法律服務(wù)合同，覺得：浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程，加入本次股東大會工作人員資質(zhì)、召集人資格及會議表決流程和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會申請的表決結(jié)果為合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會決定；

2、國浩律師（杭州市）公司關(guān)于企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會的法律服務(wù)合同。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責(zé)任公司

股東會

2024年1月20日