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國機(jī)精工集團(tuán)有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
國機(jī)精工集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆董事會第三十二次會議于2024年1月12日下達(dá)通知，2024年1月18日在武漢以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實參加執(zhí)行董事8名，在其中當(dāng)場參加5人，劉勇、王懷書、孫振華以通信方式參加。
會議由老總蔣蔚老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的召開合乎法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
會議以記名投票決議的形式審議通過了下列提案：
1.審議通過了《關(guān)于擬對中機(jī)香港實施清算注銷的議案》
表決結(jié)果：8票允許、0票反對、0票放棄。
提案具體內(nèi)容見同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的《關(guān)于對中機(jī)香港實施清算注銷的公告》。
2.審議通過了《關(guān)于確定國機(jī)精工2024年經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)的議案》
表決結(jié)果：8票允許、0票反對、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
國機(jī)精工集團(tuán)有限公司
股東會
2024年1月19日
證券代碼：002046 股票簡稱：國機(jī)精工 公示序號： 2024-004
國機(jī)精工集團(tuán)有限公司
關(guān)于國機(jī)中國香港執(zhí)行清算注銷的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、清算注銷簡述
結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)逐漸戰(zhàn)略撤出非主業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)，控股子公司中國機(jī)械工業(yè)國際交流（中國香港）有限責(zé)任公司(下稱“國機(jī)中國香港”)現(xiàn)階段專門從事一般貿(mào)易業(yè)務(wù)，公司擬停止進(jìn)行此類業(yè)務(wù)流程并且對國機(jī)中國香港清算注銷。
此次銷戶控股子公司已經(jīng)在2024年1月18日經(jīng)公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過。此次銷戶控股子公司事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，也不構(gòu)成資產(chǎn)重組，不用提交股東大會審議。
二、擬清算注銷子公司概況
1、公司名字：中國機(jī)械工業(yè)國際交流（中國香港）有限責(zé)任公司
2、執(zhí)行董事:郭春榮
3、公司類型：個人有限責(zé)任公司
4、成立日期：2016年4月14日
5、注冊資金：600,000港元
6、申請注冊服務(wù)處：中國香港德輔道中19號環(huán)球大廈22樓2201-03室
7、業(yè)務(wù)范圍：一般貿(mào)易
8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%
9、關(guān)鍵財務(wù)報表
截止到2023年9月30日，國機(jī)中國香港資產(chǎn)總額2,326萬余元，資產(chǎn)總額1,213萬余元；2023年1-9月，國機(jī)中國香港實現(xiàn)營收8,101萬余元，純利潤238萬余元，以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財務(wù)審計。
三、清算注銷子公司緣故
結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型發(fā)展”主線任務(wù)，發(fā)展戰(zhàn)略撤出非主業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)。國機(jī)中國香港目前的項目均是一般貿(mào)易業(yè)務(wù)，該部分業(yè)務(wù)將停止進(jìn)行，因而，公司決定對國機(jī)中國香港執(zhí)行清算注銷。
四、清算注銷分公司對公司的影響
國機(jī)中國香港清算注銷后將不會列入企業(yè)合并報表范圍，企業(yè)合并報表的范疇將相應(yīng)產(chǎn)生變化，但是不會對公司經(jīng)營與發(fā)展造成不良的影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第七屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
國機(jī)精工集團(tuán)有限公司
股東會
2024年1月19日
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