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兗礦電力能源集團有限公司第九屆董事會第四次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
兗礦電力能源集團有限公司（“企業(yè)”）第九屆董事會第四次會議，于2024年1月15日在山東省鄒城市總公司以通信方式舉辦，應(yīng)參加執(zhí)行董事11名，真實參加執(zhí)行董事11名。董事長集結(jié)和上臺演講，大會的召集召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會議報告各種材料已經(jīng)在2024年1月11日以書面或電子郵件形式送到董事。
二、股東會會議審議狀況
（一）準(zhǔn)許《關(guān)于審議批準(zhǔn)2024－2026年度兗煤澳洲與嘉能可持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易項目及上限金額的議案》；
（允許11票、抵制0票、放棄0票）
1.準(zhǔn)許公司控股子公司兗煤澳洲有限責(zé)任公司（“兗煤澳大利亞”）與Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）續(xù)期《煤炭銷售框架協(xié)議》《煤炭購買框架協(xié)議》以及所限制買賣2024-2026本年度買賣限制額度；
2.準(zhǔn)許《HVO銷售合約》2024-2026本年度買賣限制額度。
企業(yè)監(jiān)事會成員并沒有來源于嘉能可的關(guān)聯(lián)人士，概無執(zhí)行董事須回避表決本議案。
相關(guān)說明：以上買賣僅組成香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司（“香港交易所”）證劵上市規(guī)則項下的關(guān)聯(lián)方交易，并依據(jù)香港交易所證劵上市規(guī)則執(zhí)行決議公布程序流程。
相關(guān)詳情敬請參照企業(yè)日期是2024年1月15日的持續(xù)關(guān)聯(lián)方交易公示。該等材料刊登于上交所網(wǎng)址、香港交易所網(wǎng)址、企業(yè)官網(wǎng)。
（二）準(zhǔn)許《關(guān)于制定〈獨立董事專門會議工作細則〉的議案》。
（允許11票、抵制0票、放棄0票）
準(zhǔn)許《獨立董事專門會議工作細則》。
兗礦電力能源集團有限公司
股東會
2024年1月15日
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