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北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、召開時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年1月8日在下午15:00。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)： 2024年1月8日，在其中：
①根據(jù)深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年1月8日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
②通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年1月8日9:15一15:00。
2、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式
3、舉辦地址：河南洛陽(yáng)市伊川縣工業(yè)園區(qū)洛陽(yáng)市利爾作用材料有限公司三樓會(huì)議室
4、召 集 人：企業(yè)第五屆董事會(huì)
5、主 持 人：董事長(zhǎng)趙繼增老先生
6、本次股東會(huì)的招集、舉辦和網(wǎng)絡(luò)投票符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。北京君致法律事務(wù)所韋熾卿侓師、孫賡侓師參加本次股東大會(huì)開展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
二、大會(huì)的參加狀況
參與本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人總共22人，代表有表決權(quán)的股權(quán)213,998,209股，占公司總總股本的17.9756%。在其中：
1）當(dāng)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)股東及股東法定代理人共19人，代表有投票權(quán)股權(quán)212,742,938股，占公司總總股本的17.8702%，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4134%；
2）根據(jù)網(wǎng)上投票方法參與本次股東大會(huì)決議的股東及股東代表有3名，代表有投票權(quán)股權(quán)1,255,271股，占公司總總股本的0.1054%，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5866%。
3）參與投票的中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東。）總計(jì)21人，意味著股權(quán)213,870,409股，占公司股份總數(shù)的17.9649%。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、董事長(zhǎng)助理出席了大會(huì)。
三、提案決議和表決狀況
本次會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法審議了本次股東大會(huì)的有關(guān)提案，構(gòu)成了下列決定：
（一）決議并獲得了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
表決結(jié)果：允許213,985,509股，占合理投票權(quán)股份的99.9941%；抵制12,700股，占合理投票權(quán)股份的0.0059%；放棄0股，占合理投票權(quán)股份的0.0000%。
中小投資者決議狀況：允許213,857,709股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的99.9941%；抵制12,700股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0059%；放棄0股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0000%。
本議案歸屬于特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席股東大會(huì)股東及股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
（二）決議并獲得了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》
表決結(jié)果：允許213,985,509股，占合理投票權(quán)股份的99.9941%；抵制12,700股，占合理投票權(quán)股份的0.0059%；放棄0股，占合理投票權(quán)股份的0.0000%。
中小投資者決議狀況：允許213,857,709股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的99.9941%；抵制12,700股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0059%；放棄0股，占中小投資者合理投票權(quán)股份的0.0000%。
本議案歸屬于特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席股東大會(huì)股東及股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
之上提案均涉及到關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，出席會(huì)議的關(guān)系公司股東已回避表決。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京君致法律事務(wù)所
2、侓師名字：韋熾卿、孫賡
3、總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)所決議的事宜為《會(huì)議通知》中列明的事項(xiàng)，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程，召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)，會(huì)議表決流程和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定。
2、北京君致法律事務(wù)所有關(guān)北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
北京利爾高溫材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年1月9日
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