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福建省榕基軟件有限責(zé)任公司有關(guān)獨(dú)董離世的公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
福建省榕基軟件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)股東會悲痛公示，公司獨(dú)立董事葉東毅先生于近日悲劇與世長辭。
葉東毅老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事、薪酬與考核委員會召集人、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員、審計(jì)委員會委員會期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，忠誠地依法履行做為獨(dú)董應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)，為公司相關(guān)管理決策事宜帶來了技術(shù)專業(yè)意見與建議。公司及董事會對葉東毅老師在任職期為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝，對葉東毅先生去世表達(dá)沉痛哀悼，并向其親人值此深切慰問。
葉東毅老先生去世之后，企業(yè)在職監(jiān)事會成員由9名變成8名，未小于法律規(guī)定最少總數(shù)，但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會成員總數(shù)，同時公司獨(dú)立董事人數(shù)將低于監(jiān)事會成員的三分之一。公司將根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡早依照法定程序補(bǔ)充一個新的獨(dú)董并立即公示，在新一任獨(dú)董投票選舉以前，企業(yè)獨(dú)立董事職責(zé)暫由胡繼榮先生和孫敏女性二位獨(dú)董執(zhí)行。公司生產(chǎn)經(jīng)營不受其影響。
特此公告。
福建省榕基軟件有限責(zé)任公司股東會
2024年1月6日
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