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黃山永新股份有限責(zé)任公司第八屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
黃山永新股份公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)性）大會(huì)于2024年1月2日以發(fā)傳真或電子郵件的方式傳出會(huì)議報(bào)告，2024年1月5日以通訊表決形式舉辦。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事14名，具體參加決議執(zhí)行董事14名。此次會(huì)議的召開(kāi)與決議程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總孫毅老先生組織。
二、會(huì)議審議狀況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致通過(guò)如下所示決定：
會(huì)議以反對(duì)票14票，否決票0票，反對(duì)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整提名、薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。
調(diào)整，候選人、薪酬與考核委員會(huì)構(gòu)成如下所示:
主委：崔鵬老先生；委員會(huì)：黃攸立老先生、李思飛老先生、孫毅老先生、周原老先生、潘健老先生。
三、備查簿文檔
第八屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。
特此公告。
黃山永新股份公司
董 事 會(huì)
二〇二四年一月六日
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