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上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司關(guān)于企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人交易企業(yè)股票狀況的自檢自查報告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月18日舉行的第四屆董事會第二十八次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等有關(guān)提案，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告。
依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司針對2023年限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）實施了充分必要的保護(hù)措施，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人展開了登記。依據(jù)《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）查看，對此次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人在此次激勵計劃議案初次公開披露前6個月交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了自糾自查，詳情如下：
一、審查的范圍和程序流程
1、審查對象是此次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。
2、此次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司為中國結(jié)算上海分公司就審查目標(biāo)在此次激勵計劃議案初次公開披露前6個月（即2023年6月19日至2023年12月18日，下稱“自糾自查期內(nèi)”）交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了查看確定，并是由中國清算上海分公司出具了書面形式查看證實。
二、審查目標(biāo)交易企業(yè)股票的情況說明
依據(jù)中國結(jié)算上海分公司開具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，全部審查對象在自糾自查期內(nèi)不會有交易企業(yè)股票的舉動，沒有運用內(nèi)幕消息買賣交易的情況。
三、審查結(jié)果
經(jīng)核實，企業(yè)已按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，設(shè)立了信息公開及內(nèi)幕信息知情人登記的管理制度；公司本次激勵計劃的方案策劃、探討全過程已按照這一規(guī)定實施了相對應(yīng)保護(hù)措施，嚴(yán)苛限定了觸碰內(nèi)幕消息工作人員的范疇，對接觸到了內(nèi)幕消息的有關(guān)公司員工及中介服務(wù)立即展開了備案；在此次激勵計劃議案初次公開披露前6個月，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人運用此次激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕消息開展企業(yè)股票交易的行為或泄漏此次激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕消息的情況。
四、備查簿文檔
1、中國結(jié)算上海分公司開具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》。
特此公告。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年1月5日
證券代碼：603887 股票簡稱：城地龍都 公示序號：2024-003
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2024年1月5日
(二) 股東會舉辦地點：上海長寧區(qū)臨虹路289號A座6樓大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
是
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、 企業(yè)董事長兼總裁謝曉東老先生、董事兼高級副總裁張群女性、董事長助理鮑鳴老先生、財務(wù)經(jīng)理楊哲一先生參加了本次股東大會，執(zhí)行董事王志遠(yuǎn)老先生、獨董劉慶老先生、蔣鎮(zhèn)華先生、楊權(quán)根先生根據(jù)通訊方式參加了此次會議，公司副總裁張胡先生、許奇老先生出席了本次股東大會。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：關(guān)于上海城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（議案 ）及其摘要的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：關(guān)于上海城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司 2023年限制性股票激勵計劃執(zhí)行考核管理辦法的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：有關(guān)提請股東大會授權(quán)股東會辦理公司股權(quán)激勵方案相關(guān)事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會對上述情況提案以現(xiàn)場融合互聯(lián)網(wǎng)的形式進(jìn)行了投票選舉，并按照規(guī)定程序展開了記票、監(jiān)票。與此同時，對中小股東展開了獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：謝靜、吳明武
2、 律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，企業(yè)2024年第一次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序及表決結(jié)果等事項，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會根據(jù)的決議真實有效。
特此公告。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年1月5日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
1、 上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司2024年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同；
2、 上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司2023年限制性股票激勵計劃。
● 上報文檔
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司2024年第一次股東大會決議會議決議。
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