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杭州市奧泰生物技術(shù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年1月4日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江杭州錢(qián)塘區(qū)下沙街道喬新的方向383號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，由老總飛翔組織，以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理傅燕萍出席了本次會(huì)議，別的企業(yè)高管出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.00、有關(guān)《確認(rèn)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況》的議案
1.01、提案名字：與杭州鴻泰生物技術(shù)有限公司之間的聯(lián)系買(mǎi)賣(mài)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
1.02、提案名字：與杭州逸樂(lè)生物技術(shù)有限公司及杭州市瑞測(cè)生物技術(shù)有限公司之間的聯(lián)系買(mǎi)賣(mài)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
1.03、提案名字：與杭州英健生物技術(shù)有限公司之間的聯(lián)系買(mǎi)賣(mài)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《防范關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1.提案1對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票；關(guān)系公司股東都已回避表決。
2.提案2為特別決議議案，提案已經(jīng)獲得出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京貿(mào)通法律事務(wù)所上海市分所
侓師：商宇洲、舒穎超
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作人員資質(zhì)、本次股東大會(huì)召集人資質(zhì)均真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
杭州市奧泰生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2024年1月5日
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