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泰晶科技有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年1月4日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖北省隨州市曾都開發(fā)區(qū)交通出行大路泰晶科技半導(dǎo)體材料工業(yè)園區(qū)會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
注：截止到本次股東大會(huì)除權(quán)日，公司股權(quán)總數(shù)為389,322,772股，在其中復(fù)購專用型證劵賬戶中的股權(quán)數(shù)量達(dá)到6,907,540股，復(fù)購專用型證劵賬戶中的股權(quán)不享有投票權(quán)，故本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)為382,415,232股。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的形式舉辦。董事長(zhǎng)喻信東先生因公出差以通信方式參加此次大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由副董王斌先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、 董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議，高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、 提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：有關(guān)改選第四屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三） 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
全部提案根據(jù)逐一決議均獲股東大會(huì)審議通過。在其中，提案1和議案3為普通決議提案，早已列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人所持有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；提案2為特別決議議案，早已列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人所持有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東華商法律事務(wù)所
侓師：呂軍旺、王騰洲
2、 律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)真實(shí)有效；決議流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
泰晶科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月5日
證券代碼：603738 股票簡(jiǎn)稱：泰晶科技 公示序號(hào)：2024-004
泰晶科技有限責(zé)任公司
有關(guān)競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)的通知
本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
泰晶科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦第四屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，表決通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，允許競(jìng)選劉劍先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長(zhǎng)，任期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。
特此公告。
泰晶科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2024年1月5日
配件：劉劍先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
劉劍先生，1977年6月出世，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1998年7月畢業(yè)院校武漢工程大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，大專文憑。2009年11月迄今，任職于泰晶科技有限責(zé)任公司，列任企業(yè)董事長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)人、采購部經(jīng)理、投資者互動(dòng)主管；2011年12月至2021年5月，任監(jiān)事；2018年5月迄今，任重慶市泰慶電子科技有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；2019年6月迄今，任湖北省親導(dǎo)電子科技有限公司公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，劉劍先生持有公司0.01%股份，與董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東及持倉5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰。
證券代碼：603738 股票簡(jiǎn)稱：泰晶科技 公示序號(hào)：2024-003
泰晶科技有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、 職工監(jiān)事會(huì)議召開情況
泰晶科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)于2024年1月4日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。經(jīng)職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事允許，此次會(huì)議報(bào)告和材料已經(jīng)在當(dāng)日根據(jù)書面形式方法送到。此次會(huì)議應(yīng)到場(chǎng)公司監(jiān)事3名，實(shí)到3名，整體公司監(jiān)事一同推舉劉劍先生組織此次會(huì)議。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
允許競(jìng)選劉劍先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長(zhǎng)，任期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
泰晶科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2024年1月5日
配件：劉劍先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
劉劍先生，1977年6月出世，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1998年7月畢業(yè)院校武漢工程大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，大專文憑。2009年11月迄今，任職于泰晶科技有限責(zé)任公司，列任企業(yè)董事長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)人、采購部經(jīng)理、投資者互動(dòng)主管；2011年12月至2021年5月，任監(jiān)事；2018年5月迄今，任重慶市泰慶電子科技有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；2019年6月迄今，任湖北省親導(dǎo)電子科技有限公司公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，劉劍先生持有公司0.01%股份，與董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東及持倉5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰。
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