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南京市國博電子有限責(zé)任公司有關(guān)董事會、職工監(jiān)事延期換屆的提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
南京市國博電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會、監(jiān)事會的任職期將在2023年12月31日期滿。由于企業(yè)新一屆董事會董事侯選人及監(jiān)事會監(jiān)事考生的候選人工作中仍在積極推動中，為確保董事會、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性和安全性，董事會、職工監(jiān)事?lián)Q屆工作將適度推遲，股東會各專門委員會、高管人員及董事會聘用的有關(guān)人員的任職期都將相對應(yīng)延期。
在董事會、職工監(jiān)事?lián)Q屆完成之前，企業(yè)第一屆監(jiān)事會成員、監(jiān)事會成員、監(jiān)事會各專業(yè)委員會及高管人員將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行合同執(zhí)行董事、監(jiān)事及高級管理人員的責(zé)任和職責(zé)。
董事會與職工監(jiān)事延期換屆也不會影響企業(yè)的正常運作。企業(yè)將積極推動有關(guān)工作，及時完成股東會與監(jiān)事會的換屆選舉工作，并立即履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
南京市國博電子有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月30日
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