我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1. 本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2. 本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1. 召開時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年12月27日（星期三）14:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年12月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月27日9:15一15:00期內(nèi)任意時間。

2. 現(xiàn)場會議舉辦地址：西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)中心二期C3幢樓13層星空會議廳。

3. 會議的召開方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4. 會議召集人：易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會。

5. 會議主持：老總鄒小武老先生。

6. 本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1. 公司股東參加整體情況：出席本次會議股東及股東委托代理人共12人，代表有投票權(quán)股權(quán)196,562,509股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的41.6547%。在其中，參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人共5人，代表有投票權(quán)股權(quán)170,432,005股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的36.1172%；根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議的公司股東共7人，代表有投票權(quán)股權(quán)26,130,504股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的5.5375%。

2. 中小投資者參加整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方法參加此次大會的中小投資者及股東委托代理人共9人，代表有投票權(quán)股權(quán)32,699,004股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的6.9294%。在其中，參加現(xiàn)場會議的中小投資者及股東委托代理人2人，代表有投票權(quán)股權(quán)6,568,500股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的1.3920％；根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議的中小投資者7人，代表有投票權(quán)股權(quán)26,130,504股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量5.5375％。

3. 董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的見證侓師參加或出席了此次會議。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對以下提案展開了決議：

1. 表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,525,009股，占列席會議所有股東所持股份的99.9809％；抵制37,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0191％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,661,504股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.8853％；抵制37,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.1147％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事宜，經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

2. 表決通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,483,309股，占列席會議所有股東所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,619,804股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2422％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事宜，經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

3. 表決通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,483,309股，占列席會議所有股東所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,619,804股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2422％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事宜，經(jīng)出席會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

4. 表決通過《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,483,309股，占列席會議所有股東所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,619,804股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2422％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

5. 表決通過《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,483,309股，占列席會議所有股東所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,619,804股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2422％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

6. 表決通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,483,309股，占列席會議所有股東所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,619,804股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2422％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

7. 表決通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許196,483,309股，占列席會議所有股東所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者的表決結(jié)果：允許32,619,804股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2422％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

浙江省天冊律師事務(wù)所律師吳旨印、章昊出席和承載了本次股東大會，并提交了法律服務(wù)合同，覺得：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；表決結(jié)果合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1. 企業(yè)2023年第五次股東大會決議決定；

2. 《浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

股東會

2023年12月27日

證券代碼：301171 股票簡稱：易點天下 公示序號：2023-083

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

有關(guān)獨立董事辭職的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日收到獨董張果老昀老先生提交的離職報告。依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，張果老昀老先生充分考慮本人履行職責工作中時間精力分派等狀況，為更好執(zhí)行獨立董事職責，申請辭去企業(yè)第四屆董事會獨董以及公司審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員會、戰(zhàn)略與決策委員會委員職務(wù)，離職后不再擔任公司任何職務(wù)。張果老昀先生原本定任職期為2022年5月5日至2025年5月5日。

依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張果老昀老先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員總數(shù)的三分之一，張果老昀先生離職申請將于公司股東大會競選出新一任獨董后起效。在公司股東大會投票選舉新一任獨董前，張果老昀先生將繼續(xù)履行合同公司獨立董事及董事會專門委員會委員會崗位職責。董事會將按有關(guān)規(guī)定，及時完成新一任獨董的改選工作中。

截至本公告披露日，張果老昀老先生未持有公司股份，不會有應(yīng)當履行而不履行的承諾事項。張果老昀老先生在擔任公司獨立董事期內(nèi)，盡職盡責、盡職履責，為公司規(guī)范運作和長期穩(wěn)定運營發(fā)揮了重要作用，企業(yè)及董事會對張果老昀老師在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司股東會

2023年12月27日