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上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司有關(guān)2023年股權(quán)激勵計(jì)劃進(jìn)行個(gè)股非交易過戶的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年10月18日、2023年10月23日、2023年11月9日舉辦第二屆董事會第二十五次大會、第二屆董事會第二十六次大會、2023年第四次股東大會決議，表決通過《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，允許公司實(shí)施2023年股權(quán)激勵計(jì)劃。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2023年10月19日、2023年10月24日、2023年11月2日、2023年11月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告及文檔。
依據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2023年股權(quán)激勵計(jì)劃（下稱“本股權(quán)激勵計(jì)劃”）的實(shí)行工作進(jìn)展公告如下：
2023年12月25日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開具的《過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用型股票賬戶（帳戶號：B884893488）中持有的1,736,000股企業(yè)股票已經(jīng)在2023年12月22日以非交易過戶方法產(chǎn)權(quán)過戶至“上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司-2023年股權(quán)激勵計(jì)劃”股票賬戶（帳戶號：B886190640），產(chǎn)權(quán)過戶價(jià)格是17.50元/股。截至本公告披露日，本股權(quán)激勵計(jì)劃股票賬戶持有公司股份1,736,000股，占公司現(xiàn)階段總股本比例是1.39%。公司回購專用型股票賬戶中剩下509,000股回購股份將按照有關(guān)規(guī)定作為國家股權(quán)激勵計(jì)劃股票由來。
依據(jù)《上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本股權(quán)激勵計(jì)劃的持有期為48月，始行股權(quán)激勵計(jì)劃經(jīng)公司股東大會審議通過且公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過戶至本股權(quán)激勵計(jì)劃戶下之日起計(jì)算。本股權(quán)激勵計(jì)劃分三期開啟，開啟時(shí)段各自為自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過戶至本股權(quán)激勵計(jì)劃戶下的時(shí)候起滿12月、24月、36月，每一期解鎖的標(biāo)的股票占比分別是30%、40%、30%，歷期實(shí)際開啟數(shù)量和總數(shù)結(jié)合公司績效指標(biāo)達(dá)到情況及持有者績效考核結(jié)果明確。
企業(yè)將持續(xù)關(guān)注本股權(quán)激勵計(jì)劃的實(shí)行工作進(jìn)展，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月26日
證券代碼：603324 股票簡稱：盛劍環(huán)境 公示序號：2023-081
上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司
2023年股權(quán)激勵計(jì)劃
第一次持有者會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、持有者會議召開情況
上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年股權(quán)激勵計(jì)劃第一次持有者大會于2023年12月22日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。本次會議由企業(yè)董事長助理聶磊老先生集結(jié)和主持，出席本次會議的持有者共106人，代表公司2023年股權(quán)激勵計(jì)劃（下稱“本股權(quán)激勵計(jì)劃”）市場份額3,038.00萬分，占本股權(quán)激勵計(jì)劃已申購總金額的100%。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃》（下稱“《2023年員工持股計(jì)劃》”）《上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》（下稱“《員工持股計(jì)劃管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定。
二、持有者會議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會的議案》；
為確保本股權(quán)激勵計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《2023年員工持股計(jì)劃》及《員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，允許成立公司2023年股權(quán)激勵計(jì)劃管委會，負(fù)責(zé)本股權(quán)激勵計(jì)劃的日常監(jiān)管、利益處置等工作中，意味著持有者行使股東權(quán)利或是受權(quán)監(jiān)督機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1人。管控委員會委員的任職期為根本股權(quán)激勵計(jì)劃的持有期。
表決結(jié)果：允許3,038.00萬分，占出席本次會議持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
（二）表決通過《關(guān)于選舉2023年員工持股計(jì)劃管理委員會委員的議案》；
競選聶磊、郁洪偉、吳明亮為根本股權(quán)激勵計(jì)劃管理方法委員會委員，任職期和本股權(quán)激勵計(jì)劃的持有期一致。管控委員會主任由管委會以全體委員的半數(shù)以上投票選舉。
表決結(jié)果：允許3,038.00萬分，占出席本次會議持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
（三）表決通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
為確保本股權(quán)激勵計(jì)劃的順利推進(jìn)，結(jié)合公司《2023年員工持股計(jì)劃》及《員工持股計(jì)劃管理辦法》，持有者大會權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理本股權(quán)激勵計(jì)劃的事宜，實(shí)際受權(quán)事宜如下所示：
1、承擔(dān)集結(jié)持有者大會，實(shí)行持有者大會的決議；
2、代表全體持有者對該股權(quán)激勵計(jì)劃開展日常監(jiān)管；
3、申請辦理本股權(quán)激勵計(jì)劃標(biāo)的股票選購、產(chǎn)權(quán)過戶事項(xiàng)；
4、代表全體持有者行使股東權(quán)利；
5、意味著本股權(quán)激勵計(jì)劃對外開放簽定協(xié)議、合同書；
6、管理方法本股權(quán)激勵計(jì)劃利益分派，確定標(biāo)的股票售賣及分派等相關(guān)事宜；
7、根據(jù)本股權(quán)激勵計(jì)劃要求決議明確舍棄認(rèn)購份額、因考評不合格等原因而收回市場份額等分派/再分配原則（執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高級管理人員的分派以外）；
8、管理決策本股權(quán)激勵計(jì)劃市場份額回收處理及對應(yīng)利潤分配分配；
9、申請辦理本股權(quán)激勵計(jì)劃市場份額備案、傳承備案；
10、持有者會議或本股權(quán)激勵計(jì)劃授權(quán)別的崗位職責(zé)。
此次受權(quán)事項(xiàng)始行股權(quán)激勵計(jì)劃第一次持有者會議審議通過日起至本股權(quán)激勵計(jì)劃停止之天內(nèi)合理。
表決結(jié)果：允許3,038.00萬分，占出席本次會議持有者所持有投票權(quán)市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月26日
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