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新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會不會有提升、變更或否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時長
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月22日（星期五）早上11:00。
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年12月22日。
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月22日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年12月22日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地址：新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司二樓會議室。
3、召開方法： 當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會。
5、會議主持：董事長陳東先生。
6、本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東列席會議狀況
（1）公司股東出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東11人，意味著股權(quán)50,962,125股，占公司總股份的25.3559％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東9人，意味著股權(quán)50,959,425股，占公司總股份的25.3545％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)2,700股，占公司總股份的0.0013％。
（2）中小投資者出席的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)11,032,000股，占公司總股份的5.4889％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)11,029,300股，占公司總股份的5.4876％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)2,700股，占公司總股份的0.0013％。
（三）董事、公司監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員出席了此次會議。北京市中銀律師事務所周存軍侓師、高婷婷侓師出席并見證了此次會議。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議，實際決議結(jié)果如下：
1.00 表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：允許50,961,925股，占列席會議所有股東所持股份的99.9996％；抵制200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0004％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許11,031,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.9982％；抵制200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
該議案為特別決議事宜，早已出席會議的公司股東合理投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。該議案獲得通過。
2.00 表決通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：允許50,961,925股，占列席會議所有股東所持股份的99.9996％；抵制200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0004％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許11,031,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.9982％；抵制200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
3.00 表決通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況： 允許50,961,925股，占列席會議所有股東所持股份的99.9996％；抵制200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0004％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許11,031,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.9982％；抵制200股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京市中銀律師事務所
2、侓師名字：周存軍、高婷婷
3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人、節(jié)目主持人及出席會議的工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程、表決結(jié)果及其所形成的會議決議均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會決定真實有效。
四、備查簿文檔
1、新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司2023年第一次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告！
新疆省貝肯能源工程項目有限責任公司
2023年12月22日
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