我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳雄韜電源科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年12月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-098），本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議的提示性公告如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年12月26日（星期二）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月26日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年12月21日。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于除權(quán)日在下午收盤(pán)時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳南山區(qū)沙河西路科技生態(tài)園7棟B座7樓9-12室雄韜股份大會(huì)議室。

二、提議編號(hào)

表一：本次股東大會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表：

1、公布狀況：

以上提案具體內(nèi)容，已經(jīng)在2023年12月11日在企業(yè)特定信息披露新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。

2、以上提議一，提議二必須以獨(dú)特決定表決通過(guò)，須經(jīng)出席會(huì)議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

3、以上提案已經(jīng)在企業(yè)2023年12月8日舉行的第五屆董事會(huì)2023年第八次會(huì)議審議通過(guò)。

4、針對(duì)本次股東大會(huì)提議，公司將對(duì)中小股東（即除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)記票并給予公布。

三、大會(huì)備案方法

1、登記時(shí)間：2023年12月26日（早上9:00～11:30，在下午13:30～16:30）；

2、備案地址：深圳南山區(qū)沙河西路科技生態(tài)園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券事務(wù)部；

3、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或傳真方法備案。

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶(hù)卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書(shū)、受托人證券賬戶(hù)卡、蓋上受托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書(shū)、受托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。信件或傳真方法需在2023年12月26日16:30前送到我們公司。選用信件方法注冊(cè)登記的，信件請(qǐng)寄至：深圳南山區(qū)沙河西路科技生態(tài)園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券事務(wù)部，郵政編碼：518120，信件請(qǐng)注明“2023年第四次股東大會(huì)決議”字眼。

（4）大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：

手機(jī)聯(lián)系人：林偉健

聯(lián)系方式：0755-66851118-8245

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-66850678-8245

聯(lián)系郵箱：linwj@vision-batt.com

聯(lián)絡(luò)地址：深圳南山區(qū)沙河西路科技生態(tài)園7棟B座7樓9-12室雄韜股份證券事務(wù)部

郵編：518120

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1）。

六、備查簿文檔

1、《公司第五屆董事會(huì)2023年第八次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他資料。

特此通知！

深圳雄韜電源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年12月25日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：

網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362733”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“雄韜網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、我們公司無(wú)認(rèn)股權(quán)證，故未設(shè)定認(rèn)股權(quán)證網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）對(duì)同一提議的投票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月26日9:15至2023年5月15日15:00的任意時(shí)間。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)“或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書(shū)

茲交由________老先生/女性意味著自己（本公司）參加深圳雄韜電源科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議議案按下列建議行使表決權(quán):

受托人姓名蓋章（法人股東簽字、公司股東蓋上法人公章）：

有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人股票數(shù)：

受托人股票賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

注：

1、授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

2、受托人對(duì)受托人的標(biāo)示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本次股東大會(huì)在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議。

3、本授權(quán)書(shū)有效期：始行授權(quán)書(shū)簽定之日到本次股東大會(huì)完畢。