我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新希望六和有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會結(jié)合公司 《章程》及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)于 2023 年12月6日舉行的第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年12月27日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。主要內(nèi)容請見企業(yè)分別在2023年12月7日、2023年12月19日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》《關(guān)于2023年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》?，F(xiàn)就此次會議的相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．本次股東大會為公司發(fā)展2023年第三次股東大會決議。

2．大會的召集人為董事會，舉辦事宜于2023年11月7日通過企業(yè)第九屆董事會第二十一次大會、2023年12月6日經(jīng)公司第九屆董事會第二十三次會議、2023年12月15日經(jīng)公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過。

3．此次會議的召開合理合法、合規(guī)管理，符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開時間、時長

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月27日（星期三）在下午14:00。

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年12月27日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月27日9:15一15:00。

5．召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6．除權(quán)日：本次股東大會的除權(quán)日為2023年12月21日（星期四）。

7．大會參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8．現(xiàn)場會議舉辦地址：四川省成都市高新區(qū)科華南路339號明宇豪雅飯店五樓青羊廳。

二、會議審議事宜

1．此次遞交股東會決議的議案見下表：

表一 本次股東大會提議編號實例表

2．著重強調(diào)事宜：

（1）股東既可以參與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票，還可通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)上投票。

（2）提案1、2、6為特殊決議事宜，須經(jīng)出席股東大會股東持有表決權(quán)的三分之二以上才可以。

（3）擁有期待可轉(zhuǎn)債股東，需對提案1回避表決，擁有期待轉(zhuǎn)2股東，需對提案2回避表決。

（4）提案3、5、6歸屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)系公司股東需回避表決。

（5）關(guān)系公司股東不可接納公司股東委托進行投票。

（6）涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，公司將對中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進行公布。

（7）其他提案均是一般決議事宜，應(yīng)該由出席股東大會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

3．有關(guān)提案公布狀況：

以上提案的具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月8日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第九屆董事會第二十一次會議決議公告》、2023年12月7號在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第九屆董事會第二十三次會議決議公告》、2023年12月16日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第九屆董事會第二十四次會議決議公告》等相關(guān)資料。

三、參加現(xiàn)場會議備案方式

1．登記時間與詳細地址：

（1）2023年12月26日（星期二）早上9:30至11:30，在下午13:00至 17:30。

備案詳細地址：四川省成都市濱江工業(yè)區(qū)金石路376號企業(yè)董事會辦公室。

（2）2023年12月27日（星期三）在下午13:00至14:00。

備案詳細地址：四川省成都市高新區(qū)科華南路339號明宇豪雅飯店五樓青羊廳。

2．備案方法

（1）自然人股東出席會議的應(yīng)持身份證及個股賬戶申請辦理大會登記（同時提供身份證及個股賬戶影印件）；授權(quán)委托人應(yīng)當(dāng)提交個人身份證原件和復(fù)印件、授權(quán)書、受托人個股賬戶原件和復(fù)印件、受托人身份證掃描件申請辦理大會登記。

（2）個人股公司股東由法人代表出席會議的，應(yīng)持身份證及 影印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶原件和復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書；委托代理人出席會議的，需持個股賬戶原件和復(fù)印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書、列席會議人身份證件原件和復(fù)印件申請辦理大會登記。

3．外地公司股東可以用信件或傳真方法備案（信件抵達郵戳或傳真預(yù)計到達時間應(yīng)不遲于2023年12月26日在下午17:30）。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)上投票的具體操作方法和程序詳見附件1）。

五、其他事宜

1．此次會議聯(lián)系電話：

會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機聯(lián)系人名字：白旭波、青婉琳

聯(lián)系方式：028-85950011

傳真號碼：028-85950022

企業(yè)地址：成都濱江工業(yè)區(qū)金石路376號

電郵地址：000876@newhope.cn

郵 編：610063

2．參加本次股東大會現(xiàn)場會議股東交通出行及食、宿費用自理。

六、備查簿文檔

1．企業(yè)第九屆董事會第二十一次會議決議

2．企業(yè)第九屆董事會第二十三次會議決議

3．企業(yè)第九屆董事會第二十四次會議決議

特此公告

配件 1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件 2：授權(quán)書

新希望六和有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年十二月二十五日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360876

2．網(wǎng)絡(luò)投票通稱：期待網(wǎng)絡(luò)投票

3．填寫決議建議或競選投票數(shù)

本次股東大會提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月27日的股票交易時間，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2023年12月27日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為 2023年12月27日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15：00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著我單位（本人）參加新希望六和有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，并按下列標(biāo)示對有關(guān)提案行使表決權(quán)：

（之上授權(quán)委托建議假如公司股東未作實際標(biāo)示，視作公司股東委托代理人可以按照自己的喜好決議。）

受托人名字或公司名稱：

受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股票數(shù)：

受托人股票帳戶號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托書發(fā)證日期：

授權(quán)委托書有效期：

年 月 日

受托人簽字（公司股東蓋上法人代表單位印章）