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有研粉末狀新材料股份有限公司有關(guān)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)變動(dòng)大會(huì)詳細(xì)地址的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)相關(guān)情況
1.原股東會(huì)的類型和屆次：
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2.原股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年12月27日
3.原股東會(huì)除權(quán)日：
二、更改填補(bǔ)事宜涉及到具體內(nèi)容和緣故
公司在2023年12月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布了《有研粉末新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（序號(hào)2023-033），定為2023年12月27日14點(diǎn)00分別在北京市懷柔區(qū)雁棲開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲路3號(hào)1幢企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。因考慮到有利于公司股東參與，本次股東大會(huì)舉辦地址調(diào)整為：北京西城南京新街口外街道2號(hào)我國(guó)有研商務(wù)大廈D座19層1910會(huì)議廳。
三、除了以上更改填補(bǔ)事宜外，于2023年12月12日公示的原股東大會(huì)通知其他事宜不會(huì)改變。
四、更改填補(bǔ)后股東會(huì)的有關(guān)情況。
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期：2023年12月27日 14點(diǎn) 00分
舉辦地址：北京西城南京新街口外街道2號(hào)我國(guó)有研商務(wù)大廈D座19層1910會(huì)議廳
2.網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月27日
至2023年12月27日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
3.除權(quán)日
原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。
4.股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
特此公告。
有研粉末狀新材料股份有限公司股東會(huì)
2023年12月23日
配件1：授權(quán)書(shū)
授權(quán)書(shū)
有研粉末狀新材料股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月27日舉行的貴司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
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