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深圳高速公路集團(tuán)有限公司有關(guān)獨(dú)立董事辭職的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
深圳高速公路集團(tuán)有限公司（“我們公司”）股東會(huì)于2023年12月22日接到獨(dú)立非執(zhí)行董事（“獨(dú)董”）柳蘭老先生遞交的書面辭職報(bào)告。柳蘭老先生因個(gè)人工作原因擬卸任單獨(dú)董事職務(wù)和因就職執(zhí)行董事而擔(dān)任的審核委員會(huì)現(xiàn)任主席、薪酬委員會(huì)委員會(huì)、提名委員會(huì)委員會(huì)等職。柳蘭老先生已確定與本公司股東會(huì)及/或職工監(jiān)事并沒有產(chǎn)生分歧，亦沒有其他事宜必須通告公司的證劵持有者、債務(wù)人及/或本企業(yè)上市地證交所。
因?yàn)榱m先生離職可能導(dǎo)致本公司獨(dú)立董事占比不符公司章程的規(guī)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，柳蘭先生離職將在公司股東大會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在這段時(shí)間，柳蘭老先生依然會(huì)按有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行合同單獨(dú)董事的職責(zé)以及在董事會(huì)專門委員會(huì)里的崗位職責(zé)，直到本公司股東大會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董。本公司將及時(shí)完成獨(dú)董的改選工作中。
我們公司謹(jǐn)致經(jīng)典對白華先生在任職期為本公司所作出的珍貴奉獻(xiàn)值此由衷的感謝。
特此公告
深圳高速公路集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年12月22日
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