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密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司有關(guān)一部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃約束性股票回購注銷執(zhí)行公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回購注銷緣故：
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“密爾克衛(wèi)”、“企業(yè)”）于2023年10月25日舉辦第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，由于企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象里的1名激勵(lì)對(duì)象因違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范等情形違反公司規(guī)定，導(dǎo)致企業(yè)消除與其說勞務(wù)關(guān)系，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資格；2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對(duì)象因辭職不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資格，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、企業(yè)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定及2019年第三次股東大會(huì)決議、2021年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，企業(yè)將這些激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的78,000股員工持股計(jì)劃開展回購注銷解決。
● 此次注銷股份的有關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、2023年10月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十九次大會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案。
2、2023年10月26日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-131），到目前為止公告期己滿45天，企業(yè)沒有收到債務(wù)人有關(guān)償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷限制性股票的原因和根據(jù)
由于企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象里的1名激勵(lì)對(duì)象因違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范等情形違反公司規(guī)定，導(dǎo)致企業(yè)消除與其說勞務(wù)關(guān)系，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資格；2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對(duì)象因辭職不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資格，依據(jù)《管理辦法》《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、員工持股計(jì)劃授于協(xié)議書的有關(guān)規(guī)定以及公司2019年第三次股東大會(huì)決議、2021年第三次股東大會(huì)決議的授權(quán)，企業(yè)對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票開展回購注銷解決。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數(shù)
此次約束性股票回購注銷涉及到激勵(lì)對(duì)象2名，總計(jì)擬回購注銷員工持股計(jì)劃78,000股。此次回購注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃666,575股。
（三）回購注銷分配
目前已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設(shè)立了復(fù)購專用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃將在2023年12月25日進(jìn)行銷戶，公司后續(xù)將依法處理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
此次回購注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
注：以上中“變化前”股權(quán)值為截止到2023年12月19日的信息，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化最后狀況以回購注銷事宜結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》為標(biāo)準(zhǔn)。
四、說明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規(guī)、《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的目標(biāo)、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法
上海市君瀾律師事務(wù)所律師覺得：依據(jù)股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，截至本法律服務(wù)合同出具日，此次銷戶已取得了目前必需準(zhǔn)許與受權(quán)，依法履行對(duì)應(yīng)的程序流程，合乎《管理辦法》及以上三期激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)《2021年激勵(lì)計(jì)劃》及《2022年激勵(lì)計(jì)劃》個(gè)股期權(quán)注銷緣故、總數(shù)合乎《管理辦法》及以上2期激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，《2019年激勵(lì)計(jì)劃》及《2021年激勵(lì)計(jì)劃》回購注銷限制性股票的緣故、股票數(shù)、價(jià)格和自有資金合乎《管理辦法》及以上2期激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。此次銷戶不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。
六、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票、2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)、回購注銷部分限制性股票及2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》
特此公告。
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月21日
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