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福建福光有限責(zé)任公司有關(guān)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回購(gòu)注銷緣故：因停止2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，需回購(gòu)注銷11名激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒(méi)有解除限售的第一類員工持股計(jì)劃43.6737億港元。
● 此次注銷股份的有關(guān)情況
一、此次第一類約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
1、2023年10月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)，第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2023年11月15日，公司召開了2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷第一類限制性股票及作廢第二類限制性股票的議案》，詳情見(jiàn)公司在2023年11月16日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體刊登的有關(guān)決定公示。
3、2023年10月28日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開媒體發(fā)布了《關(guān)于回購(gòu)注銷第一類限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-057），到目前為止公告期己滿45天，企業(yè)沒(méi)有收到債務(wù)人有關(guān)償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定，也并未收到任何債務(wù)人對(duì)本次回購(gòu)事宜所提出的質(zhì)疑。
二、此次第一類約束性股票回購(gòu)注銷狀況
（一）此次回購(gòu)注銷第一類限制性股票的緣故
公司在2022年2月制訂2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，對(duì)企業(yè)環(huán)境因素和市場(chǎng)拓展表明樂(lè)觀的心態(tài)，但2022年發(fā)生世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)焦慮不安、行業(yè)和技術(shù)發(fā)展的周期時(shí)間調(diào)整及國(guó)內(nèi)需求收攏等形勢(shì)，企業(yè)市場(chǎng)拓展、原料采購(gòu)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)确矫婢馐懿涣加绊懀?023年宏觀經(jīng)濟(jì)政策恢復(fù)面臨困境、市場(chǎng)的需求變化較大。即便企業(yè)合力攻堅(jiān)，保證生產(chǎn)運(yùn)作無(wú)間斷，但業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r未得預(yù)估。因而今天激勵(lì)計(jì)劃完全喪失鼓勵(lì)實(shí)際意義，沒(méi)法達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)效果。融合激勵(lì)對(duì)象的想法及其公司的實(shí)際情況，經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，董事會(huì)決定終止執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃，并回購(gòu)注銷已獲授但還沒(méi)有解除限售的第一類員工持股計(jì)劃及廢止已獲授但還沒(méi)有所屬的第二類員工持股計(jì)劃，與此同時(shí)一并停止與之配套的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)文件。
（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷第一類員工持股計(jì)劃涉及到11人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃43.6737億港元；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩下第一類員工持股計(jì)劃0股。
（三）回購(gòu)注銷分配
目前已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設(shè)立了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃將在2023年12月22日進(jìn)行回購(gòu)注銷，公司后續(xù)將依法處理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷第一類員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
此次第一類約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司總股本將調(diào)整為160,561,578股。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：
企業(yè)：股
四、說(shuō)明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明，此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的目標(biāo)、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法
本所律師覺(jué)得，截至本法律服務(wù)合同出具日，企業(yè)就本次回購(gòu)注銷事宜已經(jīng)取得目前必需許可的與受權(quán)；公司本次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、回購(gòu)價(jià)格以及調(diào)節(jié)、復(fù)購(gòu)自有資金合乎《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《激勵(lì)計(jì)劃草案》的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)的限制性股票變更登記辦理手續(xù)及注冊(cè)資本變更登記并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
福建福光有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月20日
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