我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月19日舉辦第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)及下屬控股子公司環(huán)研傳動系統(tǒng)研究所（嘉興市）有限責任公司（下稱“環(huán)研傳動系統(tǒng)”）在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情況下使用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關(guān)的經(jīng)營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次募集資金基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2022]1818號），企業(yè)向特定對象非公開發(fā)行72,705,667股，發(fā)行價為每一股rmb27.35元，募集資金總額為1,988,499,992.45元，扣減用以本次非公開發(fā)行股票的申報發(fā)售總費用為25,720,539.80元（未稅）后，具體募集資金凈額為1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次非公開發(fā)行募資到帳事宜出具了《驗資報告》（天健驗[2022]514號）。

二、此次募集資金投資項目狀況

本次非公開發(fā)行A股個股募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額用于投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

以上中，“桐鄉(xiāng)市加工廠高精度新能源車齒輪軸數(shù)智化轉(zhuǎn)型生產(chǎn)制造工程項目”的建設(shè)主體為立體雙環(huán)嘉興市，“快速噪音低機械部件實驗室項目”的建設(shè)主體為立體雙環(huán)嘉興市和環(huán)研傳動系統(tǒng)，其他項目建成后行為主體均是企業(yè)。

三、此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的實際情況

為進一步提高募集資金使用高效率,減少財務(wù)成本，在確保募集資金投資項目基本建設(shè)融資需求和項目順利進行前提下，企業(yè)及下屬控股子公司擬使用15,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月, 到期時將償還到募集資金專戶。經(jīng)測算，按照現(xiàn)行金融機構(gòu)逾期貸款利率，假如使用年限按12月測算，此次預估可節(jié)省銷售費用大約為517.50萬余元。

企業(yè)及下屬控股子公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求使用這部分募資，此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不會有變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募集資金投資項目的正常進行，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)用。使用時間內(nèi)，若募集資金投資項目因建設(shè)需要，實際投資進展超出預算，企業(yè)及下屬控股子公司將歸還臨時用以補充流動資金的這部分募資，以保證募集資金投資項目的正常進行。

鄭重承諾：使用閑置募集資金臨時補充流動資金期內(nèi)，不會用閑置募集資金直接或者間接開展股票投資、衍生品合約等高風險高收益；此次應(yīng)用閑置募集資金補充流動資金僅限于生產(chǎn)運營，不會通過直接和間接安排用以新股配售、認購或者用于個股及其衍生種類、可轉(zhuǎn)債券等交易，不容易變向更改募集資金用途亦不危害募集資金投資方案的正常進行。

四、審議程序以及相關(guān)建議

（一）董事會審議狀況

企業(yè)第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)及下屬控股子公司在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情況下使用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關(guān)的經(jīng)營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第二十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，審核確認，監(jiān)事會認為：企業(yè)及下屬控股子公司此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜有助于提高募集資金使用高效率，能夠有效降低企業(yè)銷售費用，維護公司和投資者的利益，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)及下屬控股子公司應(yīng)用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關(guān)的經(jīng)營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

（三）獨董建議

企業(yè)及下屬控股子公司在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情況下使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，將有利于股東的利益更大化，未向募集資金投資項目的實施措施排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。因而，我們同意企業(yè)及下屬控股子公司應(yīng)用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

（四）承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商覺得，公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程。此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金系用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不容易直接或者間接分配用以新股配售、認購或者用于個股及其衍生種類、可轉(zhuǎn)換債券等買賣；不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募集資金投資方案的正常進行，此次補充流動資金時長不得超過12月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。承銷商對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜情況屬實。

特此公告。

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司股東會

2023年12月19日

證券代碼：002472 股票簡稱：雙環(huán)傳動 公示序號：2023-103

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第二十五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二十五次會議報告于2023年12月11日以郵件、手機方法送到。大會于2023年12月19日以通信方式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，親身參加公司監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事長楊東坡組織，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

審核確認，監(jiān)事會認為：企業(yè)及下屬控股子公司此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜有助于提高募集資金使用高效率，能夠有效降低企業(yè)銷售費用，維護公司和投資者的利益，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)及下屬控股子公司應(yīng)用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關(guān)的經(jīng)營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

之上事宜具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

特此公告。

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司職工監(jiān)事

2023年12月19日

證券代碼：002472 股票簡稱：雙環(huán)傳動 公示序號：2023-102

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司

第六屆董事會第三十次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第三十次會議報告于2023年12月11日以郵件、手機方法送到。大會于2023年12月19日以通信方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，親身參加執(zhí)行董事9名。本次會議由董事長吳長鴻老先生組織，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

允許企業(yè)及下屬控股子公司環(huán)研傳動系統(tǒng)研究所（嘉興市）有限公司在確保不危害募集資金投資項目順利進行的情形下，應(yīng)用總額不超過15,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關(guān)的經(jīng)營活動，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

之上事宜具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

公司獨立董事對于此事事宜發(fā)布的獨立意見及其承銷商海通證券股份有限責任公司開具的核查意見詳細2023年12月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省雙環(huán)傳動機械股份有限公司股東會

2023年12月19日