本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

青島高測科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第二十三次會議于2023年12月19日在公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年12月14日通過郵件和電話的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人，會議由企業(yè)監(jiān)事長于文波老先生組織。大會的集結(jié)和舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司管理體系的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一） 表決通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“樂山市12GW機(jī)加工及配套項(xiàng)目”和“樂山市6GW光伏發(fā)電大硅片及配套項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資資金投向及損害公司和股東利益的情形。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》公布的《青島高測科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。

特此公告。

青島高測科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年12月20日

證券代碼：688556 股票簡稱：高測股份 公示序號：2023-087

可轉(zhuǎn)債編碼：118014 可轉(zhuǎn)債通稱：高測可轉(zhuǎn)債

青島高測科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可交換

企業(yè)債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余

募資永久性補(bǔ)充流動資金的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

青島高測科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月19日舉辦第三屆董事會第二十六次會議第三屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)將向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“樂山市12GW機(jī)加工及配套項(xiàng)目”和“樂山市6GW光伏發(fā)電大硅片及配套項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金。獨(dú)董對該事宜發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信證券”）對此次事宜出具了很明確的核查意見。這次事宜不用提交股東大會審議。詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會于2022年6月15日出臺的《關(guān)于同意青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1239號），允許公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的商標(biāo)注冊申請。公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債483.3萬多張，每一張顏值金額為100元，按面額發(fā)售。本次發(fā)行總計(jì)募資rmb483,300,000.00元,扣減發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb9,049,800.00元（價(jià)稅合計(jì)）后，具體募集資金凈額金額為474,250,200.00元。以上募資已全部到位, 然后由中興華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金的到帳情況進(jìn)行檢審，并提交了中興華驗(yàn)字（2022）第030011號《驗(yàn)資報(bào)告》。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等條件，公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存儲系統(tǒng)，企業(yè)、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的建設(shè)主體公司全資子公司樂山市高測新能源科技有限公司與向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債原承銷商國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”）及儲放募集資金的銀行業(yè)（或者其上級領(lǐng)導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)）簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司在2022年10月1日公布了《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》，企業(yè)聘用中信證券出任關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的承銷商，并和中信證券簽署了有關(guān)證券承銷與包銷協(xié)議書，由中信證券承擔(dān)本次發(fā)行的證券承銷工作和持續(xù)督導(dǎo)工作中。企業(yè)和原承銷商國信證券和相關(guān)募資存放金融機(jī)構(gòu)簽署的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止，國信證券未完成持續(xù)督導(dǎo)全部由中信證券承攬。

由于企業(yè)承銷商已經(jīng)發(fā)生拆換，為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，公司及子公司與承銷商中信證券及儲放募集資金的銀行業(yè)浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司青島市支行、中信銀行銀行股份有限公司青島市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金投入下列項(xiàng)目的實(shí)施：

企業(yè)：rmb萬余元

三、此次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及結(jié)余狀況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“樂山市12GW機(jī)加工及配套項(xiàng)目”和“樂山市6GW光伏發(fā)電大硅片及配套項(xiàng)目”。截止到2022年12月31日，上述情況項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

截止到2023年12月8日，此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金使用情況和結(jié)余如下：

企業(yè)：rmb萬余元

注：1、累計(jì)投入募資額度包含已以銀行匯票、個人信用方法付款未更換額度。

2、結(jié)余募資額度未包括尚未收到的銀行存款利息收益， 最后轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶金額以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)。

3、以上涉及數(shù)據(jù)庫的末尾數(shù)差別系四舍五入而致。

四、此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募資結(jié)余的重要原因

（一）企業(yè)在募投項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在確保項(xiàng)目基本建設(shè)條件允許的情況下，堅(jiān)持不懈有效、合理、慎重、節(jié)省的基本原則，提升工程建設(shè)各個階段成本控制、監(jiān)督和管理，對各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行科學(xué)調(diào)度和合理配置，有效減少新項(xiàng)目支出。

（二）為提升閑置募集資金的使用率，在確保不危害募投項(xiàng)目建設(shè)與募資安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贏得了一定投資收益，與此同時募資儲放期間還產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

五、結(jié)余募集資金的應(yīng)用方案

由于此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目已建成，為提升募集資金的利用效率，合理安排網(wǎng)絡(luò)資源，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展趨勢，企業(yè)擬向募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)之后的結(jié)余募資（包括利息費(fèi)用）永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天募集資金專戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），用以企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營主題活動，進(jìn)一步?jīng)_盈公司現(xiàn)金流，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益。

資金調(diào)撥完成前，募投項(xiàng)目已簽署合同待支付款項(xiàng)仍由有關(guān)募集資金專戶付款；結(jié)余募資資金調(diào)撥時，若以上募投項(xiàng)目待支付款項(xiàng)并未付款結(jié)束，企業(yè)將一并從募集資金專戶轉(zhuǎn)走。以上永久性補(bǔ)充流動資金事宜結(jié)束后，上述情況待支付款項(xiàng)會由企業(yè)自籌資金付款。

資金調(diào)撥結(jié)束后，企業(yè)將按照要求銷戶對應(yīng)的募集資金專戶，有關(guān)募集資金專戶銷戶后，公司和項(xiàng)目實(shí)施主體、承銷商、開戶行簽訂的有關(guān)募資資金監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“樂山市12GW機(jī)加工及配套項(xiàng)目”和“樂山市6GW光伏發(fā)電大硅片及配套項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資資金投向及損害公司和股東利益的情形。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“樂山市12GW機(jī)加工及配套項(xiàng)目”和“樂山市6GW光伏發(fā)電大硅片及配套項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資資金投向及損害公司和股東利益的情形。上述事項(xiàng)已依法履行必須的審批流程，有益于進(jìn)一步?jīng)_盈公司現(xiàn)金流，提升資金使用效益，根據(jù)公司及全體股東的利益。

綜上所述，獨(dú)董允許公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金。

（三）承銷商核查意見

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“樂山市12GW機(jī)加工及配套項(xiàng)目”和“樂山市6GW光伏發(fā)電大硅片及配套項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董、職工監(jiān)事均發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序。公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜有益于合理優(yōu)化優(yōu)化資源配置，提升募集資金的利用效率，合乎公司經(jīng)營的實(shí)際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《青島高測科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告。

青島高測科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年12月20日