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盛和資源控股股份有限公司有關(guān)獨立董事辭職的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或是 重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及連帶責任。
盛和資源控股股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會近日接到獨董毛景文老先生提交的離職報告。毛景文老先生因獨董就職數(shù)量超出限制緣故，申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員會等相關(guān)職位。辭掉以上職位后，毛景文先生將不再擔任公司任何職務(wù)。
截至本公告公布日，毛景文老先生未直接和間接持有公司股份。毛景文先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一。依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，毛景文先生離職報告將于公司股東大會競選出新一任獨董后起效。在這以前，毛景文老先生仍將根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行合同獨董及董事會專門委員會委員會的工作職責。企業(yè)將按規(guī)定程序流程及時完成獨董的改選工作中。
毛景文老先生在擔任公司獨立董事期內(nèi)認真履職、盡職履責，董事會對毛景文老先生任職期為公司發(fā)展規(guī)范運作與發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
盛和資源控股股份有限公司
股東會
2023年12月19日
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